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| 泰国华人网讯 泰国反电信诈骗中心（ACSC）宣布，将对与呼叫中心诈骗团伙相关的“人头账户操控者”和取款“马仔”升级起诉，追加“อั้งยี่”（秘密社团）及“สมคบ”（犯罪集团）等组织性犯罪指控，同时保留诈骗和洗钱罪名，以应对调查中发现的团伙共谋和计划证据。 ACSC在副总警察厅长兼警察在线反诈骗行动中心主任塔纳·楚翁警上将及助理国家警察厅长吉拉蓬·普里德警中将的监督下，与总检察长办公室（OAG）协商确认，这些马仔网络存在系统化组织，从招募人头账户到轮流取款交付诈骗团伙的整个流程均有共谋迹象，因此决定升级指控。调查显示，由于泰国警方与央行及商业银行合作，加快冻结涉案账户，并结合边境条件限制，诈骗团伙难以将马仔账户带到境外进行交易验证，导致操控网络改为在泰国内通过银行柜台及ATM取现。
调查发现，这些网络通常由操控者指挥开设账户的人员，包括部分外国人，尤其是中国籍人员，并协调多名账户持有人轮流取款再交给呼叫中心，以规避追踪。警方在ACSC协调下已截获并抓捕多名嫌疑人，但部分嫌疑人辩称不知账户资金来源，以为只是允许他人使用银行账户。
在1月19日至20日的实务研讨会上，ACSC与总检察长办公室、反洗钱办公室（AMLO）及泰国银行达成一致：为呼叫中心团伙取款的操控者和马仔属于有组织行为，应追加如下刑责：“อั้งยี่”（秘密社团）二人以上参与者可判最高7年监禁及罚款14万泰铢，领导者可判10年及罚款20万泰铢；“สมคบ”（犯罪集团）五人以上可判最高5年监禁，或罚款10万泰铢，或两者并罚。官员指出，只要存在共谋和计划，即便尚未有受害资金流入账户，也可成立指控，这类指控与呼叫中心团伙的主要犯罪行为分开，视为独立犯罪。 此外，嫌疑人还可能面临协助或共同实施公共诈骗及洗钱罪，法庭可能根据不同受害人和交易次数逐项判刑，刑期可能非常长。例如，沙通沙奥省法院曾判与马仔账户相关的被告在多个受害人案件上累计判刑最高达119年，并责令返还39名受害人财产。泰国当局表示，此次升级指控和严厉处罚将有效震慑跨境电信诈骗网络，强化对组织性犯罪的打击力度。 |
