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| 泰国华人网讯 2026年1月28日，泰国特别案件检察官决定将“串谋参议员（ฮั้ว สว.）及洗钱”案件调查卷宗退回特别调查厅（DSI），要求就多项关键问题重新展开调查，并明确指出该案涉案人员数量众多，不应仅针对8名嫌疑人切割办案。 据悉，特别检察官办公室第一特别案件处已于2026年1月16日，正式向特别调查厅厅长发函，退回编号为特别案件第24/2568号的调查卷宗。该案原由DSI洗钱犯罪案件处提交，卷宗共计74册，并附有多份参议员候补成员代表提交的申诉材料。 案件由前泰国警察中将坎洛普·潘亚凯奥作为举报人，指控8名被告涉嫌结伙组成非法组织、共谋实施洗钱行为，违反刑法第83条、第91条、第209条，以及《1999年反洗钱法》第5条、第9条、第60条等相关法律。
检察官在审阅卷宗后指出，本案的核心基础犯罪，源于系统性、有组织的行为，涉及多人分工协作，目的在于通过违反《2017年泰王国宪法》，非法获取参议院立法权力，其行为已符合《2018年参议员产生法》第77（1）条所界定的违法情形，即通过财产或利益诱导他人参选、退选或操纵投票结果。 然而，检察官指出，目前DSI仅对8人提起调查，其中包括2名已当选参议员及6名相关人员，但作为洗钱案基础的“串谋参议员”选举舞弊行为，仍处于选举委员会审理阶段，尚未作出最终违法认定。 文件同时指出，现有证据显示，该组织内部存在清晰分工和层级结构，涉及金额流转超过3亿泰铢，并与参议员选举活动高度关联。一旦选举委员会认定相关行为构成第77（1）条违法，将与现有洗钱指控形成直接法律关联。 检察官进一步强调，媒体及调查资料显示，该犯罪网络实际涉及人员多达约1,200人，其中包括137名当选参议员、1名候补参议员及2名未当选人员。相关人员被划分为7个功能性群体，包括决策核心、策划与系统搭建者、管理层、候选人招募者、被指定编号的参议员当选人、投票员以及制作投票名单的辅导人员。 鉴于目前被调查的8人仅是整体组织中的一小部分，检察官明确指出，案件不得以“切割方式”分别处理个别人员，必须对所有相关人员进行整体、系统性的调查，以确保司法公正。 基于上述原因，检察官认为现阶段调查尚未完成，不符合刑事诉讼法第140条关于起诉条件的要求，决定退回全部卷宗及8名嫌疑人，要求DSI重新展开调查，并重点补充包括合并调查所有涉案群体、调取全部银行账户资料、纳入选举委员会调查证据，以及审查候补参议员代表提出的申诉内容等多项关键事项。 据悉，特别调查厅厅长育他纳·帕丹已准备与特别检察官办公室进一步会商，商定下一阶段调查框架，案件后续发展备受泰国政界与社会各界高度关注。 |
