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泰国华人网讯 12月12日，据泰国媒体报道，反洗钱办公室公布了最近一次交易委员会会议的审理结果，共涉及35起案件，合计996项资产，总价值超过11.91亿泰铢。同时，特别案件调查厅（DSI）的资产审计人员对其中的31起案件进行审查，尚未发现公务员参与猪肉走私案件，但有个别人员涉嫌偷税漏税。
法律司司长兼反洗钱办公室发言人威他亚于12月7日与相关人员一同公布了2023年第12次交易委员会会议的决议结果。此次会议共批准了20起案件中查扣的769项资产的处理办法，总价值约为10.71亿泰铢。这些资产大部分与毒品犯罪、公众诈骗、商业欺诈和海关走私有关。尤其在先前的猪肉走私案中，反洗钱办公室查扣了24项资产，总价值超过5300万泰铢，并在查扣另外28项总价值超过3700万泰铢资产前，成功破获了一条非法财务交易途径。 猪肉走私案的负责人兼消费者与环境保护案件专家纳塔蓬警少校透露，最初特别案件调查厅指控了12位嫌疑人，并发出传票要求涉案公司董事中的1位嫌疑人于12月20日出庭作证。同时，对10家法人公司提出了指控。纳塔蓬警少校表示，在对佛统府的2处冷库的搜查中发现，有航运公司通过非银行转账服务逃税。自2021年以来，已有3家公司使用该服务非法逃税。目前，正在收集有关证据以起诉其逃税行为。特别案件调查厅正在考虑将此案列为特案进行处理，因为该案的行为涉及威胁食品安全。此外，还发现有两个部门的公务员涉及此案，但并没有具体说明涉案人数。 纳塔蓬警少校表示，到目前为止，并未发现有任何国家公务员参与猪肉走私案件。至于“1000万泰铢销案”的音频剪辑，农业部还未将相关资料送过来，因此也还没有传唤任何人进行讯问。特别案件调查厅目前正在对161个已立案的集装箱进行调查。威他亚也表示，即使案件有资产或途径涉及国际犯罪，但只要证据确凿，反洗钱办公室就可以按照程序备查扣此类资产，只是可能需要多一些时间。 （编译：徐佳 四点零翻译工作坊；审校：wan） 原文：Thailand Headlines |
