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| 泰国华人网讯 据美国区块链分析公司Chainalysis发布的最新报告，2025年全球因加密货币诈骗与欺诈造成的资金损失预计达170亿美元（约216亿新元），同比增长近四成，呈现快速膨胀态势。 报告显示，加密骗案呈现工业化和智能化趋势，东南亚日益成为全球诈骗资金流通与洗钱的核心地区。诈骗集团广泛采用人工智能（AI）、深度伪造（Deepfake）及钓鱼即服务（Phishing-as-a-Service）等技术，极大提高了诈骗规模和效率。 值得关注的是，部分加密诈骗网络与东南亚的人口贩卖及强迫劳动园区密切相关，例如柬埔寨和缅甸的“猪仔园区”。受害者被迫参与投资骗局、恋爱陷阱及加密诈骗，其资金通过分层钱包、去中心化交易所和稳定币流向全球。
报告特别指出太子集团为跨国诈骗网络核心企业之一，美国当局已冻结该集团相关资产约150亿美元。近期，柬埔寨当局逮捕了创始人陈志及两名同伙，并将其遣返中国。 此外，加密诈骗集团呈现高度企业化、分工精细的特点，包括模板开发、数据经纪、信息发送、资金转移及人员招募等环节，形成完整黑色产业链。犯罪社群多以华文沟通，利用Telegram等加密通讯软件作为行动据点，成员超过30万人，交易几乎全部使用稳定币。 AI技术的应用显著提升了诈骗收益。报告指出，使用AI的诈骗行动平均每宗可骗取320万美元，是传统诈骗的4.5倍，使诈骗集团能够同时操控更多受害者，大幅提高资金流入频率和规模。 |
