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| 泰国华人网讯 1月25日，柬埔寨国家银行联合相关执法机关加大对跨境犯罪和洗钱活动的打击力度，旨在避免该国再次被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱“灰名单”。 国家银行行长谢丝蕾在年度工作总结会议上表示，柬埔寨正加强与国内外机构合作，重点防控系统性电信诈骗、洗钱及恐怖主义融资活动，以维护公众及投资者信心。她强调，若情况未获改善，国家可能再次面临列入“灰名单”甚至更严重的风险。 谢丝蕾指出，国家银行将继续开发现代化、多样化且安全的支付清算系统，支持跨境支付、国际贸易及侨汇，同时保障交易透明与安全。她提到，负面报道已影响国家声誉，并对旅游业、投资信心及跨境金融业务产生冲击，因此政府已采取严厉措施打击非法赌场、网络诈骗及相关犯罪活动。
为应对系统性技术诈骗和洗钱风险，柬埔寨金融情报中心（CAFIU）正在加强执法与国际合作，采取吊销机构执照、冻结个人资产等手段，确保反洗钱与反恐融资法规有效落实。国家银行还将继续协调并宣传国家洗钱与恐怖主义融资风险评估结果，加强高风险领域监管，包括房地产、赌场及法律专业等。 近期，太子集团董事长陈志因涉嫌操控大型跨境网络诈骗集团被捕并移交中国公安部，其在柬埔寨的主要企业包括太子银行和房地产开发公司已进入清算程序。谢丝蕾表示，这类执法行动显示出柬埔寨在打击跨境犯罪和洗钱方面的决心与力度。 自2011年以来，柬埔寨曾多次被列入FATF灰名单，经过多年改革与制度完善，国家在2023年2月被除名。谢丝蕾强调，未来将继续监督报告实体履行客户尽职调查、可疑交易报告和现金交易报告义务，防止匿名账户及可疑交易，确保金融体系稳健运作。 |
