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| 泰国华人网讯 1月17日，泰国警方联合多部门通报一起严重的跨境诈骗辅助犯罪案件。警方在春武里府展开行动，成功抓获4名涉嫌为柬埔寨诈骗集团提供虚假银行账户的嫌疑人，案件涉及银行内部人员勾结外部团伙，协助诈骗资金跨境流转。 警方调查发现，该案核心主谋为一名前银行女职员。她利用曾在银行任职期间积累的行业经验和内部便利条件，伙同另一名前银行职员及两名同伙组成犯罪团伙，分工明确、运作成熟，长期从事为诈骗集团“定制”银行账户的非法活动。
该团伙通过Instagram发布“缺钱速联系”等广告，招募急需用钱的人员，并为其提供全套作案工具，包括手机、SIM卡，同时代办银行账户开户手续。主谋凭借熟悉银行流程的优势，刻意简化审核步骤，规避安全审查，甚至协助部分被风控或冻结的账户重新解锁使用。 警方指出，这些通过非法手段取得的银行账户，随后被运送至沙缴府亚兰县，再走私转交给柬埔寨诈骗集团，用于针对全球受害者实施诈骗活动，成为跨境电诈链条中的关键一环。 在突击搜查行动中，警方共查获11本银行存折、15张银行卡、13部手机等共计39件涉案物品，初步确认均与该跨境诈骗辅助网络有关。 目前，4名嫌疑人已全部认罪，并被移交相关警局，依法接受进一步调查与法律制裁。警方表示，此案反映出诈骗集团正不断向金融系统内部渗透，未来将持续加强对银行内部风险及跨境资金流向的监管力度。 |
