9.8万账户被监控,1500高风险人员曝光

泰国商业发展厅联合反洗钱办公室（AMLO）核查了9.8万家法人账户，发现约1500名高风险人员与重点监控名单高度重合。相关资料已移交警方及特别案件调查厅，以便进一步调查处理。

政府同时向公众发出警告，切勿充当名义股东或挂名法人协助他人规避法律，否则将面临严格法律处罚。本轮行动是长期整治计划的一部分，旨在系统性压缩诈骗集团与灰色资本的生存空间，强化国家金融与社会安全。