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| 泰国华人网讯 1月16日，泰国商务部联合多部门展开专项行动，针对利用国民福利卡持有人注册公司、进行灰色资金运作及“马甲公司”账户的情况进行严格排查。此次行动锁定12个重点省份和6大行业，重点防止通过会计及注册中介违规操作。 商务部发展企业司司长普恩蓬·奈纳帕空表示，随着马甲公司及法人账户被滥用的情况增多，已对经济安全和投资环境造成负面影响。此次联合行动旨在整合各方力量，防止企业利用“法人马甲账户”逃避法律责任，同时保障注册会计师及会计事务所不被卷入非法行为。
行动中发现，部分低收入群体持有国民福利卡的人，可能被不法分子诱导支付1,000至2,000泰铢后，用其身份注册公司。商务部已将这些信息录入系统，若新注册公司姓名与福利卡持有人信息相符，将立即弹出预警，要求解释并提供财务证明。10天内排查结果显示，已有约200人姓名匹配，部分未出面解释，将由财政部进一步审查福利卡身份。 商务部与反洗钱办公室合作，对9.8万名高风险人群进行核查，发现约1,500名与现有公司注册信息匹配，这些企业信息已提交给泰国国家警察、特别调查局和反洗钱办公室，后续将依法处理。 此次排查覆盖的12个省份包括：曼谷、春武里、沙叻他尼、暖武里、帕吞、沙没沙空、清迈、素叻他尼、普吉府、帕府、罗勇、喀比。重点检查的6大行业包括旅游及相关服务、土地与房产、电商及物流、酒店及度假村、农业相关产业以及一般建筑施工行业。 通过此次行动，泰国当局希望从源头切断灰色资金链条，防止外籍人士利用本地法人账户逃避法律，并加强对会计及注册中介的监督，从而维护国家经济安全和社会秩序。 |
