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泰国头条新闻现场报道 泰国警方连续多月来在全国各地开展“Trust No One”行动，旨在打击跨国数字货币诈骗以及其他犯罪活动，其中Hybrid Scam（综合性网络诈骗）是主要的犯罪手段。截至目前，泰国警方已经进行了五次行动，逮捕了多名嫌疑人，并查封了数十亿涉案资产。
9月18日，泰国国家警察总署署长丹荣萨警上将与信息技术犯罪侦查中心等相关部门共同举行了新闻发布会，旨在将Hybrid Scam案件所涉及的资产返还给受害者。据泰国警方透露，自2022年1月1日至2023年9月12日，已经收到超过326,992起案件投诉，涉及损失超过452.45亿泰铢。其中，混合诈骗（通过欺骗建立信任，然后诱导行骗）共计3,280起案件，涉及金额达到27亿泰铢，与Hybrid Scam跨国网络诈骗组织有关。
丹荣萨警上将指出，犯罪分子通过虚假平台BCHGLOBALLTD.com，成功说服受害者投资数字货币，随后要求受害人在将资金转入加密货币交易平台账户之前，购买泰达币并将其转入犯罪分子指定的数字钱包。调查还发现，此犯罪案件与其他多起案件有关，因此泰国与美国国土安全调查局（U.S.HS）以及国内外机构进行了合作，最终逮捕了使用该数字钱包的犯罪头目，即中国籍的苏某及其同伙。调查还揭示了犯罪嫌疑人的金融来源，发现他们将泰国人作为代持人，登记以掩盖购买房地产等交易，并混淆犯罪资产的来源。
在“Trust No One”行动的五个阶段中，泰国警方在全国范围内进行了超过72次搜查，共逮捕了3名中国嫌疑人，并查获了房产、公寓、豪华别墅、汽车、名牌产品、现金等财产，总价值超过20亿泰铢。此案已与最高检察院检察长办公室的检察官合作，将案卷提交总检察长。总检察长已下令起诉所有犯罪分子。
此外，反洗钱办公室已下令临时冻结、扣押涉案资产。初步估计共有15项资产，总价值超过6亿泰铢。同时，反洗钱办公室通过社交媒体页面宣布，将归还在苏某案中受害的人的资产。受害者可以在2023年9月15日至2023年12月13日的工作日上午8时30分至下午4时30分（除公众假期外）准备文件并前往信息技术犯罪侦查中心进行登记。如果个人无法前往，也可以委托代理人代为登记，相关文件还可以通过邮寄方式提交。 丹荣萨警上将强调，这次行动具有历史意义，标志着泰国国家警察总署首次与相关机构联手扣押实施网络诈骗或欺骗受害者投资犯罪的人的资产。这一行动被认为是所有网络犯罪案件中最有价值的，因为每位受害者的损失都不低于10万泰铢。 除了投资诈骗案件之外，泰国国家警察总署和相关机构还关注其他损害人民财产的案件，并表示将尽快将受害者损失的大量资产归还给他们。 反洗钱办公室秘书长指出，搜集证据的目的是尽早将资产归还给受害者。这一程序必须通过金融业务委员会审批，然后将文件提交给民事法院，以考虑向受害者分配资产。他还特别提醒受害者在指定的日期和时间前来提交请求。此外，他明确表示，在资产分割时不会严格按照实际损失数额进行，因为有众多受害者，但资产可能不足以全额赔偿，因此他们要求受害者递交报告，以确认实际损失情况。至于其他被没收的财产，总价值约为13亿泰铢，反洗钱办公室目前正在积极收集证据，并下令扣押和冻结与上述犯罪相关的资产，以确保这些资产能够归还给受害者。
（编译：黄伊欣 四点零翻译工作坊；审校： wan） 原文：Thailand Headlines |
