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泰国华人网讯 8月17日下午4时30分，泰国警方在曼谷、巴吞他尼府和春武里府等29个地点，展开了地毯式搜查行动，旨在响应第二次打击电信诈骗活动和第四次打击加密货币诈骗活动。
据了解，自从泰国警方开展了“Trust No One”行动以来，警方依据刑事法庭的搜查令，共对6个目标地点展开搜查，并成功逮捕了一名31岁男性和一名25岁女性。这两名嫌犯以伪造个人资料的方式通过社交媒体与受害者联系，然后在伪造的数字货币交易平台上进行投资，涉及全球范围超过100亿泰铢的欺诈性混合投资。当时，该团伙以房地产投资为掩护，进行金融诈骗，通过泰国人作为代持人设立洗钱公司，并不断扩大规模。此外，警方还发现该团伙与两名中国嫌疑人Bin某和Cai某有关。
随后，警方在曼谷、巴吞他尼府和春武里府等29个地点进行了搜查，以查明罪犯的涉事资产。根据刑事法庭于8月7日签发的第2496/2566号逮捕令，警方逮捕了中国Cai某。警方透露，调查显示这次诈骗活动分工明确，Cai某在泰国担任房地产经纪人，其90%以上的客户为中国人。在Lumpini区一处豪华公寓的搜查中，警方查获了100多件物品，包括价值3600万泰铢的劳斯莱斯、雷克萨斯、Halpart、奔驰等汽车，以及总价值超过1500万泰铢的租赁合同和文件。对于媒体关于劳斯莱斯是否与事故车辆相同的问题，警方已证实二者并不同一辆。
另一方面，警方根据刑事法庭的搜查令，对位于拉玛九Asok地区的一处豪华公寓的39楼房间进行了搜查，并成功逮捕了一名24岁的缅甸籍女性。根据孔敬府刑事法庭于8月16日签发的第505/2566号逮捕令，该女子涉嫌冒充他人及冒充官员，两人及其以上人数共同实施诈骗活动。与此同时，警方还查获了444.4万泰铢现金、17本银行存折、16张ATM卡和信用卡等物品。调查人员还在拉玛九Asok地区的一处豪华公寓内找到了与之前被捕罪犯的财务线索有关的证据。这名嫌疑犯负责提取1500万泰铢的资金，今年以来，已周转资金超过87万元。
最后，警方表示这两起案件均涉及跨国组织犯罪和洗钱行为。基于此，国家安全委员会将冻结与犯罪有关的所有财产，并要求受害者向国家安全委员会提交财产平均权利保护登记册，以便按程序将财产归还给受害者。
（编译：杨福珍 四点零翻译工作坊；审校：wan ） 原文：Thailand Headlines |
