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泰国华人网讯 11月23日, 据泰媒报道，泰国商务部副部长斯尼透露，2021-2022年泰国商业发展厅调查了旅游业、房地产、服务业三类行业中涉及为躲避泰国《外商经营企业法》，由泰国人代持法人的外国人公司。调查后，共查出148家涉嫌违法代持法人公司，其中普吉岛140家、清迈4家、素叻他尼3家、曼谷1家。
涉嫌代持法人分为两种：1.同一个人被列为多家公司股东。在评估持有此类股东的股份或投资的能力时，相关部门怀疑此类股东可能代表外古人持有股份，目前相关信息已被移交至泰国特别案件调查厅（DSI）进一步深入调查；2.泰国人与外国人合伙或代外国人持，此类情况仍在继续调查中。 泰国商务部副部长表示，泰国商务发展厅将严控法人注册程序，避免出现此类情况，企业法人登记注册前需提交银行证明、合伙人财务状况说明、泰国投资人或外籍共同持股人相关信息。注册后，相关部门将准备法人群体风险报告，联合泰国特别案件调查厅、泰国旅游警察局、泰国国家旅游局等机构制定年度计划进行深入检查。2023年，泰国商务部将继续对相关企业进行监督检查。 在此相关部门提醒广大泰国公民，帮助外国人代持法人或代理持股违反了泰国《外商经营企业法》，经查处将处以3年以下监禁或罚款10万-100万泰铢不等，或两者并罚，同时还将每日罚款10,000-50,000泰铢直至整改。 (编译：李青璇 四点零翻译工作坊；审校：wan；来源：Infoquest） 原文：Thailand Headlines |
