“洗米华案”9月2日开庭 非法博彩7000亿 控方证人超90人

10天前上市公司曾发辟谣声明

就在周焯华被批捕前10天，11月17日，太阳城集团有限公司通过官方微博发布过一则声明，称太阳城博彩中介一人有限公司遭受恶意敲诈，涉事人敲诈未遂后于网上散布谣言诋毁公司，公司已报警并获立案处理。

周焯华曾大笔出售上市公司股权，2021年8月31日，周焯华将其持有的太阳国际股份全部出售。

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亚洲新赌王

名下网络赌博平台每年盈利百亿

事实上，“太阳城”这个名字，在历年侦破的赌博、洗钱案中频频出现：

2015年3月，湖南警方侦破特大跨国网络赌博案。经查，“申博太阳城”网站系菲律宾太阳城博彩集团公司开设，2013年5月20日至2014年10月26日，该网站通过代理制结算模式盈利4.8亿元，通过现金网结算模式盈利9.2亿元，共计盈利14亿元。

2015年10月，山东省安丘市检察院以开设赌场罪、赌博罪批准逮捕13名犯罪嫌疑人。经核查，该网络集团赌资总额为15亿元，在其赌博系统中，“申博太阳城”赫然在列。

2019年，温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案，成功摧毁一个“洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人31名。调查发现，赌博网站名叫“太阳城”，服务器架设在境外，为了规避资金风险，线上交易的资金采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。仅仅7个月，这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

2020年7月，温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查，现已查明，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团，涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。近期，温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。

从这些信息我们可以判断，张宁宁被捉了，警方顺藤摸瓜，最终查到了洗米华，并且揭出了背后这个涉及12000多个代理跟8万多会员的网络赌博帝国。