中国资本涉非法挖矿！泰国DSI查扣豪宅及15间公寓

泰国司法部当天16时举行新闻发布会，由司法部常务次长皮亚西里·瓦塔那瓦拉功、DSI技术与信息案件调查部门负责人肯马察·巴莱洪玛尼，以及反洗钱办公室第二案件部门负责人皮亚·西维卡共同公布行动结果。执法人员持刑事法院第610至625/2569号搜查令，在春武里府及曼谷调查特别案件第21/2568号涉及的资产及资金流向。

此次行动源于此前两轮非法挖矿调查。2025年1月31日，DSI在龙仔厝府查获1,788台比特币挖矿机。同年12月2日，执法人员又在龙仔厝府及乌泰他尼府7处地点查扣、冻结3,642台挖矿机，设备价值约2.7亿泰铢，另有价值约3,000万泰铢的电力系统及配套设备，合计超过3亿泰铢。

调查人员随后发现，相关网络涉嫌通过非法窃取电力运行挖矿设备，并与中国灰色资本及跨国诈骗团伙存在资金联系。部分资金疑被用于购买房地产，执法部门因此扩大调查范围，追查公司股东、产权登记人及实际受益人。

此次查扣的第一项资产位于春武里府邦拉蒙县，包括约525平方哇土地及一栋3层建筑，2023年交易价格超过1.06亿泰铢。该房产登记在一家公司名下，其中2名缅甸籍股东合计持股49%，另有2名泰国籍股东合计持股51%。警方正调查有关公司是否被用于替外国人代持土地。

另一项资产位于曼谷辉煌区，为一处公寓项目内的15间公寓，总价值约7,900万泰铢，登记在5名缅甸籍人士名下。调查人员怀疑背后可能存在中国资本实际控制，正进一步核查购房资金来源、产权持有人与涉案人员的关系，以及资产的真正受益人。

DSI公布，该案共有25名涉案对象，包括5名中国籍人士、6名泰国籍人士、13名缅甸籍人士及1家法人实体。其中6名涉案对象已被正式告知指控，另有19名被签发逮捕令，包括最新增加的7份。调查显示，涉案人员涉嫌未经电力供应机构许可，使用大量挖矿设备连续24小时运行，相关活动持续至少两年，并涉及资金、物业租赁、设备维护及场地改造等不同分工。

调查人员正依据涉嫌盗窃电力、非法干扰计算机系统、共同盗窃、洗钱及共谋洗钱等方向追究相关责任。泰国反洗钱办公室表示，已发现部分资金交易与跨国诈骗案件重要人物存在联系，若进一步确认相关资产来自诈骗受害者损失，将依法采取查封或冻结措施，并启动受害者权益保护及申请程序。