泰国赌博案再有进展！查纳帕4400万泰铢资产遭冻结

此前，反洗钱办公室针对查纳帕及其同伙涉嫌通过网络组织赌博活动展开资产调查，先后3次查封及冻结相关资产，涉及民事法院正在审理的3起案件，案号分别为黑字第ฟ 16/2569号、ฟ 106/2569号及ฟ 167/2569号。

随着调查深入，反洗钱办公室发现另有1项资产涉嫌与违法活动有关，涉及数字资产交易账户内约4400万泰铢的资金及数字资产。10月19日，反洗钱办公室秘书长依据《1999年反洗钱法》第48条第2款，签发第ย.243/2569号命令，对上述资产实施临时冻结。

此次冻结期限最长为90天。资产所有人或相关权益人如认为有关资产与违法活动无关，可在收到书面通知之日起30天内，向反洗钱办公室秘书长提交书面撤销申请及相关证明材料。有关措施属于临时资产冻结，案件仍在司法审理程序中。