泰警端掉赃款取现链条 8名管理车手者被捕

泰国华人网讯 泰国网络犯罪调查局10月20日在佛统府和暖武里府展开抓捕，其中佛统3人、暖武里5人，共8名嫌疑人被拘。这些人负责替诈骗团伙管理“取款车手”，协助转移骗来的钱款。警方当场收缴手机8部、银行存折1本、自动柜员机银行卡22张。

案件的线头出现在2026年10月初。局长提那昆称，第二调查局第二调查科的侦查员当时从一名潜伏在团伙里的线人那里拿到线索，继续取证后确认，管理车手的这批人隶属于规模不小的犯罪网络。证据齐备并申请逮捕令后，才有了这次行动，副局长协同指挥，第二调查局局长萨拉育等警员参与。

据警方了解，团伙的洗钱流程分几步：车手在各地商场、银行门口守候，网络上的指挥者用Telegram告知入账数额，车手便去柜台或自动柜员机取出现金；接着拿现金买黄金，转手卖掉换回现钞；最后遵照指示，用自动柜员机把现金分存到多个银行账户，款项由此流向中国籍头目。警方认为，这样绕几道弯，是为了躲避监管，让追查和追缴赃款更困难。

嫌疑人初步交代，他们原本也是取款车手，后来自己的银行账户遭冻结，账户收购者或替团伙招揽出租账户的中间人找上门来。团伙看中他们的经验，让他们改做车手的管理者。

这些人入行约2至3个月，日薪1000泰铢，团伙包吃包住，他们按指挥者安排到指定地点看管车手。据被捕者说，经手提取的资金曾达到每天数百万泰铢。

警方指，8人涉嫌为他人买卖、出租或出借银行账户、电子支付卡、电子货币账户充当中介或发布广告，以供实施技术犯罪等刑事犯罪，同时涉嫌非法持有他人电子支付卡并准备使用，可能危害他人或公众。案件已移交第二调查局第二调查科，依法继续办理。

本文综合泰国媒体报道，由泰国华人网编辑整理