中国籍董事在泰国被判4年！旗下公司账户涉嫌转移电诈资金

此案涉及一个通过网络服装交易平台实施诈骗的团伙。嫌疑人以收购、销售服装及投资服装生意为由，诱导受害者注册会员并投入资金，声称可以获得投资回报。警方接获多个地区受害者报案后展开调查，发现相关诈骗款项经过多个银行账户转移，其中部分资金流入一家经营娱乐场所业务的公司账户。

调查人员发现，钟天涉嫌负责管理有关公司账户，将汇入账户的款项集中处理后提取现金，借此掩盖诈骗资金的来源及去向。警方进一步追查资金流向，发现该公司账户与诈骗团伙存在联系，随后锁定钟天的身份及藏身地点。

泰国经济犯罪打击部门联合反网络诈骗中心（ACSC）展开行动，此前在春武里府邦拉蒙县纳格鲁阿地区的一处公寓内将钟天抓获，并搜查住所、扣押相关物证。警方随后将其移交巴吞他尼府空銮警察局调查人员，依法推进案件。

经过司法审理，泰国初审法院认定钟天构成共同诈骗公众及违反《计算机犯罪法》，判处其4年监禁，不予缓刑。警方虽然在调查中发现相关公司账户涉嫌接收和转移诈骗资金，但此次公布的判决罪名未包括独立的洗钱罪。