泰国警方破获跨国诈骗洗钱网络：39人被捕、查扣资产超5亿泰铢 ...

此次行动由泰国中央调查局联合在线诈骗反制中心（ACSC）等部门实施。10月13日上午10时，警方在曼谷帕凤裕庭路的中央调查局大楼召开新闻发布会，公布案件调查及搜查成果。警方表示，此次调查涉及虚假股票投资、公司账户收款、加密货币转账及涉嫌利用房地产掩盖犯罪所得等多个环节。

调查人员此前通过比对网络诈骗报案资料与外国人签证信息，发现部分持有Thailand Privilege签证的中国籍人员，其银行账户疑似接收诈骗案件涉及的资金。警方随后扩大调查范围，追查相关账户、公司登记资料及资金往来，最终锁定多个涉嫌参与诈骗或洗钱的人员及地点。

此次搜查涉及曼谷、清迈、清莱、北榄、沙拉武里、信武里、佛统、春武里、加拉信、那拉提瓦及拉廊府，共27处目标地点。警方依据逮捕令抓获39名嫌疑人，其中30人为泰国籍、8人为中国籍、1人为缅甸籍。相关人员涉嫌共同诈骗公众、冒充他人、向计算机系统输入虚假信息及洗钱，具体刑事责任仍待司法程序认定。

警方在行动中查扣多处房地产、豪华汽车及贵重财物，总价值超过5亿泰铢。其中包括8处价值合计超过3.3亿泰铢的高端房地产，以及曼谷拉玛九路、Krungthep Kreetha地区涉及的土地、公寓和豪宅产权资料，相关资产分别估值超过9000万及6000万泰铢。执法人员还扣押10辆豪华汽车、超过420万泰铢的现金及外币，以及USDT等数字资产、珠宝、名表和名牌手袋。部分房地产的实际控制人及资金来源仍在调查。

警方指出，涉案人员涉嫌通过Facebook发布虚假投资广告，以股票大宗交易及所谓高额投资回报吸引受害者，再将他们引入Line群组，由其他账户展示虚假的获利情况。随后，受害者被引导访问eto-th.com网站、下载名为“ETO TH”的投资应用程序，并参加所谓的投资教学，最终将资金转入犯罪团伙控制的公司银行账户。

受害者转账后，平台账户会显示相应的投资金额及虚构收益，但在申请提取本金或利润时，往往无法成功提现，还会被要求继续缴纳手续费。警方已查出13个涉嫌用于接收诈骗款项的公司账户，关联74起报案，累计损失超过1.73亿泰铢，其中一名受害者的损失超过2650万泰铢。

调查人员根据银行及区块链交易记录发现，涉案资金疑似经过多次转账后，被提取为现金、通过地下换汇网络转移，或经支付渠道兑换成USDT，再转入不同数字钱包。部分数字资产随后通过合法加密货币交易平台兑换成泰铢。警方强调，调查重点是嫌疑人利用这些渠道转移涉嫌诈骗所得的行为，不能仅凭资金曾经过相关平台，就认定平台经营者参与犯罪。

警方进一步怀疑，部分资金被用于支付诈骗团伙的日常开支及向受害者返还早期所谓投资收益，以诱使其继续投入资金。另有资金通过专人提取现金后交付给指定人员，单次交付金额可达数百万泰铢，还有部分资金疑似用于购买或租赁高端房地产。调查人员目前尚未确认所有涉案房产与被捕嫌疑人之间的直接资金关系，正进一步核查是否存在通过他人名义持有资产的情况。

此外，一名被捕的中国籍嫌疑人向警方供称，自2022年起曾为柬埔寨波贝诈骗园区的高层合伙人处理资金，涉及洗钱金额至少30亿泰铢。警方正结合相关账户、数字钱包及其他交易资料核实其说法。该金额属于嫌疑人供述涉及的更大范围资金活动，不能直接等同于“ETO TH”案件已确认的受害损失，也不能视为此次行动已查扣的资产。

对于涉案外国人的居留资格，警方表示，已与相关部门讨论加强Thailand Privilege签证申请及持有人审查，并计划回溯核查部分既有签证资料。目前，39名被捕人员的案件仍在调查中，警方将继续追查境内外涉案人员、资金接收者及涉嫌借名持有房地产的相关人士，并依法处理查扣资产。