泰国警方突查17处地点：94套豪宅涉超60亿泰铢，11人被捕

此次行动由泰国国家警察总长萨兰·努安玛率领，联合移民局、曼谷警察局及刑事鉴证部门实施，搜查范围涵盖邦纳、宣銮、拉玛九路、诗纳卡琳及曼谷基甲等地区。警方此前与商业发展厅、土地厅及税务部门联合调查，发现部分外国投资者涉嫌通过设立公司、安排泰国人代持股份等方式，规避外国人在泰国持有土地的法律限制。

警方公布的调查资料显示，邦纳至宣銮地区涉及11家公司及11套住宅，总值约5.5亿泰铢，单套售价约2700万至5500万泰铢；邦纳至外环公路地区涉及19家公司及19套住宅，总值约10.5亿泰铢，单套售价约3990万至5250万泰铢。

另外，拉玛九路至诗纳卡琳地区涉及30家公司及29套住宅，总值约16亿泰铢，单套售价约5000万至6900万泰铢；曼谷基甲地区则涉及35家公司及35套豪宅，总值约28亿泰铢，单套售价约7700万至9800万泰铢。四个项目的房产及土地总值超过60亿泰铢。

调查期间，警方还发现多名涉嫌涉及中国刑事案件的人员。其中，被称为“赵先生”的男子持有中国及柬埔寨护照，因涉嫌与2018年中国内蒙古乌兰浩特市发生的一起三人遇害案件有关，受到中国警方通缉。调查人员发现，他与拉玛九路至诗纳卡琳地区一家持有豪宅及土地的公司存在股权关联，并正在核查其是否涉及网络诈骗及赌博活动。

另外，被称为“桂先生”和“简先生”的两名人员分别涉及中国方面的诈骗及跨境非法招揽人员案件、网络诈骗案件。警方发现，两人与曼谷基甲地区持有豪宅的公司存在关联，相关房屋售价约为7700万至9800万泰铢。

警方还发现，“林先生”及“白先生”涉及国际刑警组织红色通报，相关案件涉嫌网络诈骗及有组织犯罪。另一名被称为“黄先生”的人员则涉及泰国帕卡农刑事法院签发的逮捕令，涉嫌参与逃避海关监管的货物运输、非法组织活动及违规持有土地等案件。上述人员在各案中的具体责任，仍须依照调查证据及司法程序分别认定。

警方表示，部分涉嫌违规持有房产的公司以泰国股东持股51%、外国股东持股49%的方式登记，但部分泰国股东可能只是名义持有人。调查人员还发现，有人的身份证明文件疑似在申请网络贷款后被用于公司登记，相关人员声称并不知情。警方正进一步核查股东身份、公司实际控制人及资金来源。

泰国警方此前已完成7轮相关专项行动，累计调查297家公司、309块土地，并取得238份逮捕令。此次第八轮行动还涉及95起案件及96名调查对象。警方将继续联合反洗钱办公室等机构，追查涉嫌协助外国人违规取得土地的房地产中介、律师事务所、名义股东及可能涉案的公职人员，并对相关房产和资金进行进一步调查。