3名中国人卷入泰国身份登记舞弊案，警方追查超5.81亿泰铢资金往来 ...

此次行动由泰国国家警察总署指挥，移民局、曼谷警察局联合地方行政部门、反洗钱办公室及相关机构实施，重点调查清莱府威昂根县、湄赛县涉嫌违规办理身份登记及证件的案件，并将调查范围扩大至曼谷。法院已批准15份逮捕令及7份搜查令，警方正在调查4起重点案件，涉及虚假户籍登记、非法取得泰国身份证及“零号证”等问题。

其中，中国籍男子张义龙（音译），绰号“阿龙”，被指涉嫌通过违规户籍登记取得泰国身份证。警方发现，其身份证号码以数字“5”开头，相关登记涉及清莱府威昂根县。调查人员进一步核查发现，张义龙与妻子的银行账户资金往来总额超过5.81亿泰铢，另有房屋、土地及豪车等价值超过3.12亿泰铢的资产受到查扣或调查。

警方目前正追查上述资金来源、资产取得过程及相关商业活动是否合法。需要注意的是，5.81亿泰铢属于银行账户资金往来总额，3.12亿泰铢则涉及相关资产价值，两者均不能直接认定为已经查实的犯罪所得。

另一名涉案中国籍人员刘志军（LI ZHIJUN），又被称为“金泰傣”，涉及中国方面有关非法吸收资金的案件，并被国际刑警组织发布红色通报。泰方披露，相关案件涉及的损失金额超过150亿泰铢。刘志军目前正在泰国服刑，泰方正准备推进后续遣返及相关司法程序。

调查人员还发现，刘志军在清莱府湄赛县登记持有俗称“零号证”的身份证明文件。此类证件主要涉及没有正式户籍身份登记的人员，与泰国公民身份证不同。警方正核查其取得证件的具体经过，以及是否存在中介、担保人或其他人员违规协助办理。

第三名受到调查的中国籍人员为郭宇（GUO YU），其在泰国登记使用的姓名为塔功·盛瓜。警方称，郭宇涉及中国方面有关非法吸收资金的案件，并曾取得身份证号码以数字“8”开头的泰国身份证。调查人员发现，其在泰国持有房地产及汽车，正进一步核查其身份登记是否合法，以及相关资产和商业活动是否涉及违法行为。

泰国移民警察表示，此次调查涉及户籍登记、证件办理、资产持有及跨境人员活动等多个环节。警方将继续追查是否有人通过虚假登记、他人担保或中介协助取得身份文件，并调查相关人员是否利用这些证件开展商业活动、持有资产、出入境或逃避境外案件追查。

目前，泰国警方正联合地方行政部门及反洗钱机构进一步核查涉案人员的身份资料、银行账户和资产情况，同时追查可能参与违规登记的中介、担保人及相关公职人员。案件涉及的资金性质、各人的实际责任及其他违法行为，仍须依据调查证据和司法程序确认。