Cale88约3.19亿比索中国相关汇款记录曝光

泰国华人网讯 菲律宾副总统莎拉·杜特尔特弹劾审判10月5日继续进行。菲律宾反洗钱委员会（AMLC）执行主任罗内尔·布埃纳文图拉当天出庭作证时表示，根据该机构提交的交易记录摘要，与莎拉丈夫、律师曼纳塞斯·加彪有关联的Cale88食品公司，曾收到来自中国大陆及中国香港地区合计3亿1932万6770.41比索的汇入款项。布埃纳文图拉同时强调，仅凭目前展示的交易数字和文件，他无法认定相关款项存在故意隐瞒来源或洗钱行为。 

当天，布埃纳文图拉作为菲律宾众议院检控小组传召的证人出庭。控方律师梅·迪维纳格拉西亚询问反洗钱委员会掌握的Cale88相关交易数据，并要求说明来自中国方面的汇入款项总额。

布埃纳文图拉根据反洗钱委员会提交的表格摘要回答，相关款项合计为3亿1932万6770.41比索。其中约3.1593亿比索来自中国大陆，约339万比索来自中国香港地区。 

对于相关交易的性质，布埃纳文图拉解释，反洗钱委员会相关表格记录的是涉及Cale88食品公司、来自中国及其他国家或地区的汇入款项所对应的大额交易报告（CTR）和可疑交易报告（STR）。此次提交的资料没有包括Cale88相关汇出款项数字，因为检控方此前的函件并未要求提供这部分数据。 

需要注意的是，被列入大额交易报告或可疑交易报告，并不等同于相关交易已经被认定违法。当天庭审的一个焦点，正是现有记录能够在多大程度上支持控方进一步提出的相关主张。

控方随后询问，根据反洗钱委员会掌握及评估的文件，是否能够判断相关交易存在故意隐瞒汇款真实来源的意图。莎拉一方辩护律师马克·文路安对此提出反对，认为相关问题缺乏依据。弹劾法庭审判长弗朗西斯·依斯古礼洛最终允许证人回答。 

不过，布埃纳文图拉并未对此作出肯定判断。他表示，自己获得的只是部分资料，目前面对的主要是数字和已经提交的交易记录，因此现阶段无法据此确认相关交易是否存在故意隐瞒资金来源的行为。 

当控方进一步询问这些交易是否能够显示存在洗钱问题时，布埃纳文图拉同样没有作出相关认定。他表示，根据此次出庭所依据的记录及现场展示的文件，没有足够内容让他得出这一结论或对此发表相关意见。 

因此，截至10月5日庭审能够确认的核心内容，是反洗钱委员会记录显示Cale88食品公司曾收到来自中国大陆及中国香港地区合计约3.19亿比索的汇入款项；至于这些款项的具体商业背景、资金性质，以及是否涉及故意隐瞒来源或洗钱行为，反洗钱委员会证人当天并未作出上述认定。 

这项证词属于莎拉·杜特尔特弹劾审判涉及所谓“不明财富”指控相关证据审查的一部分。10月6日，布埃纳文图拉继续出庭接受辩方交叉询问，相关金融交易记录仍是当天审理重点。