一张“转账截图”骗走11,883泰铢！泰国女子在曼谷落网

泰国华人网讯 泰国警方9月29日凌晨4时30分左右，在曼谷乍都乍区莫奇2号汽车客运站抓获一名21岁女子。警方指控其涉嫌参与一起利用伪造银行转账截图骗取商家退款的案件，涉案金额为11,883泰铢。目前该女子已被移交素叻他尼市警察局作进一步调查处理。

案件发生于2024年年中，受害商家位于泰国南部素叻他尼府，主要销售佛教用品、供奉用品以及寺庙使用的相关物品，同时接受顾客通过网络下单购买商品。

警方调查显示，当时有人通过LINE与商家取得联系，自称准备购买多件佛教用品，其中包括佛教蜡烛等。双方就商品及订单细节进行沟通后，对方向商家发送一张银行转账截图，并声称相关货款已经完成支付。

然而，在发送所谓转账凭证后不久，对方突然表示不再购买有关商品，并以此前已经完成付款为由，要求商家退回11,883泰铢。

由于商家当时没有立即登录银行账户核实实际到账情况，在看到对方提供的所谓银行转账截图后，误以为相关货款已经进入账户，因此按照对方要求，将11,883泰铢转至指定账户进行退款。

直到事后重新查询银行账户时，商家才发现此前所谓的货款实际上从未到账。警方因此怀疑，涉案人员利用伪造的银行转账截图，以“假付款、取消订单、要求退款”的方式，使商家将真实资金转入相关账户。

发现异常后，商家前往素叻他尼市警察局报案。警方随后围绕相关资金账户展开追查，并将调查目标锁定为21岁的Chalita，绰号“Beer”，之后依法取得法院签发的逮捕令。

根据警方目前的指控，该女子涉嫌协助实施公众诈骗、利用虚假计算机数据实施欺诈，以及允许他人使用本人银行账户从事可能涉及科技犯罪的违法活动。相关指控目前仍有待进一步调查及司法程序确认。

调查期间，警方掌握的信息显示，该女子一度在泰国北部地区活动。获悉其准备前往曼谷后，执法人员展开追踪，并于9月29日凌晨4时30分左右，在乍都乍区莫奇2号汽车客运站站台将其抓获。

接受警方初步询问时，Chalita否认知道自己的银行账户为何与该案有关。她声称自己从未将银行账户交给其他人员使用，并表示涉案账户至今仍由本人使用。

警方表示，目前尚未采信其相关说法。完成初步程序后，警方已将该女子移交素叻他尼市警察局，由案件负责人员继续调查其银行账户与诈骗案件之间的具体关系，并依法处理。

泰国警方同时提醒经营网店的商家，顾客提供的银行转账截图不能直接作为资金已经实际到账的依据。尤其是在遇到付款后短时间内突然取消订单并要求退款的情况时，应直接通过银行应用程序核对账户余额及交易记录，在确认资金实际到账后再办理退款，避免因虚假转账凭证遭受经济损失。