柬埔寨反诈进入下一阶段：从清剿园区转向追查幕后主谋

泰国华人网讯 柬埔寨持续推进打击网络诈骗行动，并开始将调查重点进一步转向诈骗网络背后的主谋、资金链及可能提供协助或保护的人员。柬埔寨政府方面称，经过约一年的集中打击，大型诈骗园区已经被铲除，目前执法部门正在搜集证据，以追查网络诈骗活动背后的组织者及相关利益网络。

柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书处负责人蔡希那乐9月24日在金边举行的国际打击网络诈骗大会期间接受路透社采访时表示，针对诈骗网络高层采取法律行动，需要充分的调查时间和证据。

蔡希那乐表示，无论调查对象属于幕后主谋、共犯、园区所有者、协助者还是保护者，要采取法律行动都必须建立在证据基础之上。国际合作伙伴提供的信息已经帮助柬埔寨方面针对部分嫌疑对象采取行动，但他表示，在调查尚未完成之前不会过早公开具体情况，以免影响后续行动。

这意味着，在此前大规模清查实体诈骗园区之后，柬埔寨的反诈行动正在进一步向诈骗网络背后的组织者、资金渠道以及相关商业网络延伸。

9月23日至24日，柬埔寨在金边举行国际打击网络诈骗大会。会议吸引来自多个国家及国际组织的代表参加，并最终通过《金边宣言》。柬埔寨官方数据显示，会议共有28个国家和7个国际组织的代表参加。

《金边宣言》提出11项合作承诺，包括加强国际合作、打击犯罪链条、追踪和追回犯罪所得、利用技术创新、加强法律监管、保护人口贩运受害者，以及拆除网络诈骗园区及相关基础设施等。

柬埔寨政府此前表示，经过约一年的集中行动，境内大型诈骗园区已经被清除。不过，这一说法仍受到部分分析人士和机构质疑。

区块链情报公司TRM Labs高级分析师沃伊奇克向路透社表示，一些大型园区仍在运作，另有部分经营者已经转向规模更小、更分散的地点，而支撑网络诈骗活动的技术设施、支付渠道、洗钱网络及相关协助者仍然存在。

路透社报道显示，柬埔寨当局目前还在扩大对太子集团相关金融及企业网络的调查。有关方面正在关注诈骗犯罪所得是否通过表面合法的商业活动进行转移和清洗。

太子集团及其创始人陈志此前已受到美国等方面与网络诈骗、洗钱及诈骗园区相关的指控。陈志于2026年1月在柬埔寨被捕并被遣送中国。欧盟今年7月对陈志实施制裁时称，与其相关的诈骗园区仍有部分在运作。

蔡希那乐表示，柬埔寨方面需要进一步调查犯罪网络的金融体系，因为诈骗所得可能通过合法商业活动进行洗钱。除实体园区之外，调查企业网络、资金流向以及幕后人员，正成为下一阶段行动的重要方向。

与此同时，柬埔寨还准备进一步加强对赌场的监管和检查。蔡希那乐表示，部分赌场被怀疑涉及网络诈骗和网络赌博活动，由于这些场所拥有合法经营身份，相关非法活动可能借助合法商业外壳隐藏，因此当局计划强化针对赌场的管理及执法。

柬埔寨官方则强调，网络诈骗已经不再是孤立犯罪，而是可能与人口贩运、强迫劳动、洗钱以及其他跨国有组织犯罪相互交织，仅依靠单一国家难以解决，需要进一步加强跨境执法、情报交换和资金追踪合作。

目前，柬埔寨针对诈骗网络幕后人员、资金链及相关企业网络的调查仍在继续。柬方尚未公布完整的涉案人员名单及全部大型诈骗园区清理清单，因此其所称“大型诈骗园区已被铲除”的实际成效，仍有待更多执法结果和后续数据验证。