超5.19亿美元转往中国！越南姐弟伪造3270份合同获刑

泰国华人网讯 越南河内人民法院9月24日对一起特大跨境非法资金转移及走私案件作出判决。一对越南籍姐弟被法院认定通过控制多家公司、伪造数千份贸易文件及重复使用海关报关单等方式，将超过5.19亿美元资金从越南转往中国，同时涉及250批走私货物，货值超过9040亿越南盾。44岁的弟弟陈世孟数罪并罚获刑24年，其49岁的姐姐陈氏娥获刑16年。

根据法院认定，2018年至2023年期间，陈世孟与姐姐陈氏娥控制7家公司，主要为客户提供从中国进口日用品、家电及电子产品等货物的代理服务。

到2021年，一些商户得知陈世孟能够协助将资金从越南转往中国后，开始委托其办理跨境资金转移。

按照案件披露的操作模式，客户首先将越南盾转入指定银行账户，陈世孟随后利用自己控制的公司准备贸易付款材料，通过银行购买外币，再将资金汇入中国境内账户。每笔交易收取约0.04%至0.08%的手续费。

为完成大规模跨境资金转移，陈世孟利用旗下公司在越南29家商业银行开设账户，并安排人员大量制作虚假贸易材料。

检方查明，该网络共伪造3270份对外贸易合同及合同附件，通过相关材料制造越南企业需要向中国供应商支付进口货款的交易背景。

除了大量伪造合同，调查人员还发现，该网络将此前已经完成清关并使用过的海关报关单，再次用于新的银行付款材料。

案件调查最终发现，共有861份海关报关单被重复用于不同的付款文件。

法院认定，依靠这些重复使用的报关单以及3270份伪造的合同和附件，该网络共完成3270笔银行汇款，在约两年时间内累计将超过5.19亿美元资金从越南转往中国。

除非法跨境转移资金外，这对姐弟还被指长期利用虚假材料办理部分中国商品的进口手续。

根据案件调查，中国供应商与越南客户谈妥商品采购后，由陈世孟和陈氏娥一方负责办理进口申报、清关以及货物在越南境内的交付。

商品数量、重量及单价等信息主要由中国方面通过微信发送，随后由陈氏娥安排员工制作贸易合同、商业发票、装箱单及提单等进口文件。

对于需要进行质量检测或食品安全检查的商品，检方指控陈氏娥等人使用伪造材料办理相关进口手续。

法院认定，陈氏娥参与伪造376份相关材料，其中包括冒用谅山省有关部门名义制作的进口商品质量检查申请，以及涉及食品进口检查和合格证明等文件。

相关材料随后被用于中国商品经越南芝麻口岸、友谊口岸以及同登火车站进入越南时的清关程序。

调查最终认定，陈世孟与陈氏娥需要对250批走私货物承担责任，相关货物价值超过9040亿越南盾。

法院判决显示，陈世孟因走私罪被判处14年6个月监禁，因非法跨境运输货币被判处5年6个月监禁，因伪造机关、组织文件被判处4年监禁，数罪并罚，最终执行24年监禁。

陈氏娥则因走私罪被判处13年监禁，因伪造文件被判处3年监禁，数罪并罚，最终执行16年监禁。

同案其他被告也分别受到处罚，其中一人被判处12年监禁，另一人被判处6年监禁，其余涉案人员分别被判处18个月缓刑至5年有期徒刑不等，另有一名涉案人员被处以22亿越南盾罚款。

这起案件涉及的5.19亿美元属于法院认定的非法跨境资金转移规模，并不意味着这些资金本身全部来自走私活动；250批、价值超过9040亿越南盾的货物则属于案件中另行认定的走私部分，两项涉案数据不宜混为同一口径。