在菲华商注意！AMLC发布反洗钱注册新提醒

泰国华人网讯 9月21日，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）发布提醒，银行及其他受监管金融机构在与属于“指定非金融企业和职业”（DNFBP）的客户开展业务时，需要确认对方是否持有有效的AMLC注册证书或临时注册证书。

简单来说，如果在菲律宾经营的华商属于DNFBP范围，例如涉及房地产、贵金属和宝石交易、部分专业服务或公司服务等业务，在办理银行及相关金融业务时，可能需要提供AMLC相关注册证明。

AMLC提醒，如果相关企业无法提供有效的注册证书或临时注册证书，银行等受监管机构可能采取强化尽职调查措施，并重新评估与该客户之间的业务关系。在这种情况下，相关企业的开户、交易以及其他金融业务可能受到影响。

目前，AMLC提供线上注册及注册状态查询渠道，符合条件的企业可通过官方系统确认自身登记情况及注册状态。

对于在菲律宾经营的华商而言，如果企业业务属于DNFBP范围，建议提前确认AMLC注册是否有效，并检查相关证明文件是否齐全，以免办理银行业务时因注册或证件问题受到影响。