超15亿美元资金被指涉洗钱，美国冻结伊朗6119万USDT

泰国华人网讯 近日，美国纽约南区联邦检察官办公室提起民事没收诉讼，指控伊朗政权通过“影子舰队”向亚洲独立炼厂走私原油，并利用稳定币及香港幌子公司转移、洗钱超过15亿美元资金。

美国检方称，其已联合联邦调查局（FBI）及泰达公司（Tether），依法冻结并没收与伊朗相关资金链“Entity A”控制的10个TRON地址中的约6119万USDT。

据美国检方介绍，相关调查通过美元代理行电汇记录以及链上资金激活、转账等数据进行分析，并据此追踪相关资金流向，冻结并阻断涉案资金链。

此次行动也再次引发外界对稳定币资金监管及跨境资金追踪的关注。泰达公司方面是否会根据美国相关执法要求采取进一步措施，目前仍需以官方文件及后续信息为准。