中国籍男子清迈落网！720万USDT交易牵出40亿泰铢诈骗案

泰国华人网讯 泰国警方今日在清迈逮捕一名中国籍男子，调查发现其涉嫌为诈骗资金网络提供USDT兑换服务。警方追查相关资金流向后发现，与该男子加密货币钱包有关的交易规模超过720万USDT，并与至少16起网络诈骗案件存在关联，进一步牵出一个涉案规模达40亿泰铢的跨境诈骗及洗钱网络。

据警方调查，这名中国籍男子被指负责向相关网络提供USDT，并通过加密货币交易帮助转移与诈骗案件有关的资金。警方怀疑，诈骗受害者的资金经过多个“人头账户”转移后，再流向相关人员，随后通过兑换USDT等方式进一步改变资金形态，以增加追查资金流向的难度。

此次案件的调查源于泰国警方对网络诈骗及洗钱网络的持续追查。警方在梳理相关案件资金流向过程中，逐步锁定涉案人员及加密货币交易线索，并进一步追查到清迈一处住所，最终将这名中国籍男子抓获。

警方公布的信息显示，与该男子有关的加密货币钱包交易规模超过720万USDT，折合约2.38亿泰铢，相关资金流向至少涉及16起网络诈骗案件。警方认为，这些资金线索与此前调查的诈骗及洗钱网络存在联系，因此进一步展开扩线调查。

在此次抓捕行动中，执法人员同时对涉案资产采取措施，包括冻结银行账户内1,047,999.63泰铢，并查获181,000泰铢现金、一辆福特Ranger Raptor以及一枚爱彼皇家橡树腕表。相关资产已交由有关部门进一步调查处理。

警方表示，目前案件仍在持续调查之中，相关资金流向、涉案人员以及诈骗网络之间的关系仍需进一步厘清。随着资金链条被逐步追查，警方也在继续调查是否还有其他人员参与相关诈骗及洗钱活动。

警方此次行动属于“Highway Scam Hunter”行动的一部分。公开信息显示，此次调查针对的是涉及网络诈骗和资金洗钱的跨境犯罪网络，整体案件涉及的诈骗损失规模达到40亿泰铢。警方此前已通过追查受害者资金、银行账户以及数字资产交易等线索，逐步扩大调查范围。

目前，被捕中国籍男子被控共同洗钱及共谋洗钱，相关指控仍将按照泰国法律程序进行审理。警方表示，案件还在继续扩线调查，后续如发现其他涉案人员或更多相关资金线索，将依法采取进一步行动。