中国电诈头目曝光！泰国警方捣毁跨国洗钱网，涉案损失超40亿泰铢 ...

泰国华人网讯 9月16日，泰国中央调查警察局下属高速公路警察部门联合线上诈骗反制中心（ACSC），公布“Highway Scam Hunter EP.4”行动最新进展，进一步追查并捣毁一个涉嫌从事跨国电信诈骗及洗钱活动的大型网络。警方称，该网络造成民众损失合计超过40亿泰铢，并已针对多名涉嫌处于管理层的核心人员申请逮捕令。

泰国中央调查警察局局长纳塔萨警中将表示，此次行动是在前3阶段调查基础上进一步展开。案件最初源于一名退休公务员被骗走140万泰铢，警方随后循线发现所谓“马厩”式人头账户网络，并进一步追查幕后资金、设备及相关人员。

警方调查人员表示，该诈骗网络分工明确，主要由两部分组成。一部分为“呼叫中心诈骗团伙”，主要通过电话恐吓、欺骗泰国境内受害者，包括学生、大学生及普通民众，使受害者产生恐慌，再以“证明清白”等理由诱导其转账。

另一部分则负责提供“人头账户”及处理涉案资金。警方调查称，一名被称为“阿陶”的中国籍男子被指负责整个网络的指挥，并接收呼叫中心诈骗所得资金，再通过泰国境内两大“人头账户”网络进行资金处理。

其中，一名被称为“图恩”的女子所控制的网络，主要采取现金方式处理资金。警方称，受害者资金进入相关账户后，有人员负责在不同地点提取现金，随后在曼谷租用豪车，将现金交给“阿陶”的手下，再通过地下兑换渠道购买USDT，并前往那空那育府的泳池别墅。

另一名被称为“弗雷姆”的人员控制的资金网络则更加复杂。警方称，该网络将人头账户与黄金交易平台及美国股票交易平台绑定，以掩饰资金流向，并降低资金被警方及时冻结的可能性。

在黄金交易模式中，相关人员会带人头账户持有人前往曼谷耀华力路一带的金店进行人脸验证并领取实物黄金，随后再将黄金出售给地下兑换商，转换成USDT。如果通过股票交易平台操作，资金则会进一步转入柬埔寨波贝市的人头账户。警方称，这些账户由逃往柬埔寨的泰国籍涉案人员控制，并利用泰国一侧的手机信号完成人脸验证及转账交易。

警方称，“阿陶”将泰铢转换为USDT，主要是因为USDT与美元挂钩，并能够快速转入世界各地的加密货币钱包，从而减少对传统银行体系的依赖，也增加警方追踪和冻结相关资金的难度。

根据警方掌握的情报，“阿陶”涉嫌通过为呼叫中心诈骗团伙处理资金获取高额分成，每月约可获得500万USDT，折合泰铢超过1.5亿泰铢，并将相关数字资产转入其位于中国的个人数字资产钱包。

警方还发现，该网络存在其他将泰铢转换成USDT的渠道。其中一种方式类似跨境“地下钱庄”，为在柬埔寨经营的商人处理跨境付款。相关交易涉及药品、隐形眼镜、日用品等从泰国采购的商品，以及曼谷一所国际学校的学费。警方称，柬埔寨商人以USDT付款后，“阿陶”再利用泰国人头账户中的泰铢支付相关商品或学费。

另一种方式则是利用人头账户中的资金，在地下市场向其他灰色产业购买USDT。警方称，相关交易对象包括其他呼叫中心诈骗团伙、毒品及人口贩运等犯罪网络，这些团伙由于无法通过正常交易平台的身份验证机制，难以直接出售数字货币。

警方进一步指出，此类线上犯罪资金网络主要围绕三个关键环节展开，包括通过人头账户隐藏身份、进行资金兑换，以及切断交易痕迹。本案中，涉案人员涉嫌采取“赃物交换赃物”的方式，尽量避免在合法交易平台留下明显的资金交易痕迹。

在此前的调查行动中，警方已于8月17日在清迈府一处住所逮捕一名中国籍男子魏黄（音译，警方称其为“阿伟”），并查扣现金18.1万泰铢、冻结银行账户资金约104万泰铢、一辆福特Ranger Raptor皮卡，以及一枚爱彼（Audemars Piguet）Royal Oak系列名表。

警方检查魏黄名下3个数字资产钱包后发现，仅其中一个钱包的USDT进出金额就达到750万USDT，折合泰铢超过2.5亿泰铢。警方称，这笔资金流与泰国境内至少16起网络诈骗案件有关，并估计全国可能有2,000至4,000名受害者与这条资金链有关。

目前，调查人员已进一步收集证据，并针对多名重要嫌疑人申请逮捕令，其中包括被称为“阿陶”的中国籍诈骗网络负责人、“老冲”以及柬埔寨贡布省警察诺·索皮亚（Nov Sopheak）。

警方称，诺·索皮亚涉嫌为诈骗网络提供保护及便利。目前，泰方正协调相关部门推动发布红色通缉令，以追查相关人员并依法处理。同时，警方也与泰国反洗钱办公室（AMLO）协调，对其他涉案资产采取查封、冻结等措施，进一步追查并切断这一跨国诈骗网络的资金链。