防范外国诈骗分子，泰国特权卡全面升级会员审查机制

泰国华人网讯 泰国特权卡有限公司（TPC）9月16日表示，为加强对外国申请人的背景审查，防范外国诈骗分子及其他潜在风险，泰国特权卡计划进一步升级审核机制。目前，相关背景调查已经从此前主要由两个机构参与，扩大为“4+1”机制，包括外交部领事事务司、移民局、国际刑警组织（INTERPOL）、中央调查局（CIB）以及反洗钱办公室（AMLO）。

TPC总裁Manatase Annawat于9月16日表示，近年来外国诈骗分子对包括泰国安全在内的多个领域造成影响，因此公司正在加强对特权卡会员及申请人的持续背景审查，希望通过更严格的筛查降低潜在风险。

按照目前的“4+1”机制，外交部领事事务司和移民局继续参与相关审查；国际刑警组织于2025年底加入，主要用于更快速、全面地获取与国际犯罪人员有关的信息；中央调查局则参与相关调查；反洗钱办公室负责深入开展财务方面的审查，尤其关注涉及国籍变更等情况的案件。

TPC表示，与两三年前相比，目前的背景审查范围已经明显扩大。过去相关检查主要涉及移民局和外交部领事事务司，如今通过增加更多政府及执法机构参与，进一步加强对外国申请人及会员的风险筛查。

在审查频率方面，TPC表示，所有申请人在提交申请当天都会接受100%的背景审核。申请通过后，相关背景调查并不会停止，而是继续进行持续监控。

目前，会员每90天会接受一次检查，在签证每年续签时也会再次进行审核。此外，移民局每年大约会对会员进行四次检查。在每个五年签证续签周期内，会员还需要再次接受背景审核。

如果后续发现会员存在违规行为，或者警方要求TPC提供相关信息，公司将立即从背景调查开始之日起，将该会员资格状态调整为“Pending”（待定）。

TPC表示，这一做法与过去有所不同。此前在出现相关情况后，可能需要等待最终法律裁决；如今如果发现异常或收到警方相关要求，会员资格可以先进入待定状态，而不再等待案件最终判决。

TPC认为，加强会员筛选有助于预防潜在犯罪风险。公司同时表示，特权卡会员需要支付较高的会员费用，并接受相关背景审核，因此与普通旅游签证相比，其入境筛查标准有所不同。

TPC方面还表示，目前持卡人涉及违法案件的比例非常低，仅占会员总数的不到0.1%。公司将继续与泰国政府相关机构保持协调，并分析不同入境及活动路线的数据，作为防范跨国犯罪的一部分。

在市场方面，中国仍然是泰国特权卡最大的市场，总客户群约为4万人。TPC的目标是到2026年底，将客户总数增加至约43,000人。

其中，中国大陆、香港和台湾地区目前约有20,000名会员，占据较大的市场份额。TPC表示，中国市场仍将是未来重点拓展的市场之一，公司计划与泰国旅游局（TAT）以及中国主要销售代理商合作，并继续前往中国等市场开展推广活动。

从目前的会员数量来看，日本排名第二，美国排名第三，英国排名第四，台湾和俄罗斯分别排名第五和第六。

TPC总裁Manatase Annawat还表示，部分地区的政治动荡及地缘政治紧张局势，也推动了一些外国人士选择泰国。由于泰国被部分游客视为相对友好和安全的旅游目的地，过去两年来自俄罗斯和缅甸的特权卡会员人数出现明显增长。

与此同时，以色列市场也表现出较高兴趣。不过，由于当地目前的战争局势仍然存在不确定性，TPC决定推迟在以色列开展相关营销活动。

随着外国诈骗及跨境犯罪问题持续受到关注，泰国特权卡方面正在进一步加强会员背景调查、持续监控以及与执法部门之间的信息协调。对于已经持有特权卡的外国会员而言，今后的审核将不再局限于申请和签证续签阶段，而是贯穿整个会员周期。