“政府退税”变诈骗陷阱！女子被骗199万泰铢，2名中国人遭追捕 ...

泰国华人网讯 泰国网络警察9月14日在清迈通报一起跨境网络诈骗案件。一名清莱府女子遭诈骗团伙冒充政府工作人员，以“退还土地及房屋税”为诱饵实施诈骗，最终被骗1,998,940泰铢，接近200万泰铢。警方追查资金流向后发现，案件背后疑似存在分工明确的犯罪团伙，并查出中国籍人员涉嫌参与控制提款、收取资金及指挥资金链等环节。

目前，清莱法院已经对6名涉案嫌疑人签发逮捕令，其中包括2名中国人和4名泰国人。警方已经抓获部分泰国籍嫌疑人，案件已移交检察机关并进入起诉程序，其余包括2名中国籍嫌疑人在内的相关人员仍在追捕中。

警方同时透露，目前已经冻结约150万泰铢被骗资金，其中近100万泰铢已经正式返还受害者，其余被冻结资金仍在办理返还手续。

案件发生于2025年8月25日。当时，这名居住在清莱府的女子接到陌生电话，对方自称当地政府工作人员，并以“土地费用欠缴”为由联系她，随后要求她添加一个冒充政府部门的LINE账号，以处理所谓的相关问题。

加入LINE后，诈骗人员进一步向受害者发送伪造的政府文件，并声称她符合申请“土地及建筑税退款”的条件。随后，对方以办理退款为名，一步步诱导受害者按照指示操作，并输入所谓的“退款验证码”。

受害者当时以为自己是在完成政府退税程序，但实际上，这些操作被用于确认银行转账。最终，她账户内的资金在3次操作中被转入3个不同银行账户，总金额达到1,998,940泰铢。

发现被骗后，受害者立即通过泰国警方网络报案平台报警。案件随后被移交泰国网络警察第四分局展开调查，警方从受害者资金流向入手，对相关银行账户及取款活动进行追查。

调查发现，警方及时联系银行，对其中两个收款账户采取冻结措施，共拦截1,499,960泰铢。至于另一个收款账户，警方发现其中资金已经被取走，进一步追查后确认，这笔钱曾在春武里府芭提雅一家银行网点被提现。

警方随后锁定该账户开户人为一名泰国女子。调查显示，该女子涉嫌负责提供银行账户，并亲自前往银行取现，而她的提款活动受到一名中国籍人员控制。

随着案件进一步扩大，警方认为，这并非单纯由个人实施的诈骗，而是疑似存在较为明确的人员分工。警方调查发现，相关人员可能分别负责提供银行卡、招募银行卡人员、驾驶车辆、监督提款、中文翻译，以及收取资金和指挥整个资金链等工作。

其中，中国籍人员被指涉嫌参与监督提款、收取资金以及指挥相关资金流转。警方据此继续向上追查团伙组织结构及幕后人员，并依法向清莱法院申请逮捕令。

最终，警方共锁定6名嫌疑人，其中4人为泰国人、2人为中国人。目前部分泰国籍嫌疑人已经被警方抓获，相关案件已移交检察机关并进入起诉程序；包括2名中国籍嫌疑人在内的其他涉案人员，目前仍在追捕之中。

9月14日，泰国网络警察在清迈府湄林（Mae Rim）地区举行案件通报会，并现场将此前冻结的一笔999,980泰铢正式返还给受害者。另外499,980泰铢仍由警方与银行协调办理返还手续。

如果剩余资金能够顺利返还，受害者此次被骗的1,998,940泰铢中，将有约150万泰铢得到追回。警方表示，目前调查仍在继续，下一步将继续追查该团伙其他成员、剩余资金流向以及背后可能涉及的犯罪网络。