4名中国人涉嫌非法博彩洗钱被起诉，特多警方突查3家商户

泰国华人网讯 加勒比国家特立尼达和多巴哥警方近日持续追查非法博彩及洗钱网络。今年7月底，警方联合金融调查、移民等部门，对当地3家商业场所展开突击检查，多人被捕。其中4名中国籍人员因涉嫌非法赌博、洗钱及其他违法行为，目前已被正式起诉。

警方调查发现，部分涉案中国籍人员疑似以旅游签证进入当地，随后长期经营酒吧、赌场等商业场所。其中部分商户涉嫌借当地“Play Whe”博彩项目名义私下接受投注，从事地下赌博活动。

在突击行动中，警方查获超过30万特立尼达和多巴哥元现金，同时发现近5000美元及超过2000加元现金。此外，执法人员还发现多台电子博彩设备、投注票据、监控设备、账本以及财务资料等物品，相关材料将作为后续调查的重要依据。

除目前已经被起诉的4名中国籍人员外，另有1名中国籍人员以及至少5名委内瑞拉籍人员被移交移民部门接受调查。警方目前仍在进一步核实这些人员在当地的身份、签证情况以及所从事的商业活动是否符合相关规定。

对于突袭行动中查获的大额现金，警方已经获得法院批准进行扣留和冻结，以进一步确认相关资金是否来自非法赌博或其他犯罪活动。警方表示，资金来源、银行账户以及资金流向将成为后续调查的重点。

警方同时怀疑，被查的这些非法博彩场所可能并非完全独立经营，背后或存在统一控制资金及业务的人员。目前相关情况仍处于调查阶段，执法部门正继续追查非法博彩网络可能涉及的组织者以及资金控制链条。

警方强调，此次行动的重点并不只是查处地下赌博活动，还包括沿着现金、银行账户及资金流向继续追查可能存在的洗钱链条和犯罪所得。随着调查深入，警方将进一步确认涉案人员之间的关系以及相关资金的实际来源。

目前，案件仍在调查和司法程序中。对于已经被起诉的4名中国籍人员，最终是否构成相关罪名，仍需经过当地法院后续审理及裁决确认。