特多警方查获大量现金与博彩设备，4名中国籍人员被正式起诉 ...

泰国华人网讯 特立尼达和多巴哥警方近日持续追查一起涉嫌非法博彩及洗钱案件。今年7月底，警方联合多个执法及政府部门，对当地中部和南部3处商业场所展开突击搜查，现场查获超过30万特立尼达和多巴哥元现金、近5000美元及超过2000加元，同时缴获多台电子博彩设备、投注票据及大量财务资料。随着调查推进，多名人员被捕，其中4名中国籍人员已因涉嫌非法赌博、洗钱及其他违法行为被正式起诉。

据当地媒体9月13日报道，特立尼达和多巴哥警方白领犯罪调查部门此前已经针对部分由中国籍人员经营的酒吧、赌场及其他商业场所展开调查。

调查人员怀疑，部分中国籍人员以旅游签证进入特立尼达和多巴哥后，并未按照普通游客身份活动，而是长期留在当地从事商业经营。其中一些商业场所涉嫌开展未经许可的博彩活动。

警方调查还发现，部分商户疑似借用当地官方博彩项目“玩彩”的名义，在私下接受投注，开展地下赌博业务。由于相关博彩活动涉及大量现金交易，警方进一步怀疑，部分资金可能被用于掩盖非法所得来源，甚至成为资金转移及洗钱的渠道，因此调查范围也从非法博彩逐渐延伸至资金流向。

今年7月底，警方金融调查部门联合特别执法部门、移民部门及其他政府机构，对特立尼达中部和南部3家商业场所展开集中搜查。

行动期间，警方查获超过30万特立尼达和多巴哥元现金，此外还有近5000美元以及超过2000加元。执法人员同时发现多台电子博彩设备、投注票据、监控录像设备、财务文件、账本，以及其他与资金往来有关的资料，并依法予以扣押。

随着案件调查推进，多名涉案人员被警方拘捕。其中，4名中国籍人员已经因涉嫌非法赌博、洗钱及其他监管违法行为被正式起诉。另有1名中国籍人员以及至少5名委内瑞拉籍人员，则被移交移民部门接受进一步调查。

对于搜查行动中查获的现金，警方随后向法院申请扣留。目前法院已经批准相关申请，这批资金将在调查期间被冻结，以进一步核查其是否与涉嫌非法博彩活动或其他犯罪所得有关。

值得注意的是，这并非特立尼达和多巴哥警方首次针对类似商业场所采取执法行动。过去几个月，当地警方已经对多家由中国籍人员经营的商业场所执行搜查令，部分案件已经进入司法程序，其中至少有一宗案件已经完成定罪，涉案现金也被法院裁定没收。

随着调查深入，警方目前怀疑，部分非法博彩活动可能并非各家商户独立经营，背后或许存在统一控制资金及业务的人员。因此，调查人员正进一步追查相关商户、银行账户以及资金转移记录，试图厘清涉嫌非法博彩网络的组织结构和资金链条。

警方表示，后续执法行动不会只停留在查处涉嫌非法赌博的场所，而将继续围绕非法博彩、可疑资金流动以及犯罪所得展开调查，并重点追查可能控制整个网络的幕后人员。

目前案件仍处于调查及司法程序中。相关人员最终是否被判定有罪，以及涉案资金是否属于犯罪所得，仍需以法院最终裁决为准。