金砖国家加强跨境反诈合作，严打诈骗园区及洗钱资金链

泰国华人网讯 金砖国家相关宣言将跨境诈骗活动以及所谓“诈骗园区”列为需要成员国共同应对的跨国犯罪威胁。宣言提出，各成员国将进一步加强联合执法、情报交换和案件协作，重点打击跨境诈骗网络，并强化对诈骗集团犯罪所得的追踪、冻结、追回和返还。

随着跨境诈骗网络不断利用不同国家和地区之间的执法、金融及监管差异转移犯罪活动，跨境协作和信息共享成为此次反诈合作的重要方向。宣言明确提出，各成员国需要加强联合执法机制，并通过情报交换和案件协作，提高对跨境诈骗网络的打击能力。

资金链同样成为此次反诈合作的重点之一。宣言将非法虚拟资产、洗钱以及跨境诈骗资金流动纳入统一治理框架，要求金融情报机构、海关、执法、税务及监管部门进一步加强协同，提高对可疑资金的识别和拦截能力。

在跨境诈骗案件中，资金往往通过不同账户、支付渠道以及跨境金融工具进行转移。因此，宣言特别强调对犯罪资金流向的追踪，并推动相关部门加强协作，从资金层面提高对诈骗集团的打击能力。对于已经发现的犯罪所得，也将进一步加强冻结、追回和返还工作。

此外，跨境支付系统和数字金融安全也被纳入合作范围。宣言提出，各成员国需要加强相关领域的安全合作，防止跨境支付渠道以及数字金融工具被诈骗集团利用，从而降低犯罪团伙转移和处理非法资金的空间。

在追缴犯罪资产方面，宣言还支持建立金砖国家资产追回专家网络，进一步加强成员国之间的跨境追赃合作。通过专家网络及相关合作机制，各成员国将加强在资产追踪、冻结、追回和返还等方面的协作。

整体来看，此次宣言将跨境诈骗、所谓“诈骗园区”、非法虚拟资产、洗钱以及诈骗资金流动等问题纳入共同应对范围，反诈合作不再局限于单一案件或单一执法环节，而是进一步延伸至情报交换、联合执法、金融监管以及犯罪资产追回等多个领域。