67.905万亿越南盾流经账户！越南起诉97人跨境洗钱网络

泰国华人网讯 越南岘港市人民检察院9月11日对一起大型跨境账户买卖、洗钱及网络诈骗案件中的97名被告提起公诉。检方指控，该网络长期向柬埔寨境内犯罪团伙提供个人及企业银行账户，用于网络赌博、诈骗和转移违法资金。涉案企业账户累计交易超过67.905万亿越南盾，另涉及数千万美元及大量欧元、加元资金。

根据起诉书，案件相关违法活动主要发生于2022年10月至2025年4月，涉及岘港及越南多个省市。

97名被告分别面临非法买卖银行账户信息、伪造机关和组织印章及文件、洗钱、利用计算机和电信网络及电子设备侵占财产、使用伪造机关和组织文件，以及诈骗侵占财产等不同罪名。

检方调查显示，涉案人员早期主要收购越南个人银行账户资料，再将账户控制信息及相关设备转交给柬埔寨境内人员，用于赌博、网络诈骗及转移违法资金。

其中，Bùi Trọng Tấn及其同伙被指从约500名人员手中非法收购约6000条个人银行账户信息。调查机关目前已经确认其中435名账户出售者的身份。

部分涉案人员同时伪造账户持有人的身份证件，并将手机、银行账户登录资料及伪造证件分批送往柬埔寨边境地区。

随着越南银行逐步强化个人账户生物识别验证，柬埔寨一方随后要求越南境内人员转向提供企业银行账户。

起诉书显示，从2023年11月至2024年7月，相关人员通过伪造身份证件、企业注册材料、公证文件及印章等方式，注册约90家没有实际经营活动的企业，并以这些企业名义开设约670个银行账户。

这些企业账户完成开设和激活后，被交给柬埔寨境内人员控制使用。检方指控，相关人员明知这些账户可能用于赌博、诈骗及洗钱活动，仍继续制作虚假材料、开设和出售账户，以增加资金流转层级并掩盖资金真实来源、去向及控制关系。

涉案账户具有高频、大额和快速转出的共同特点。大量资金进入账户后很快再次转出，交易备注不明确，账户通常不长期保留余额。部分个人账户仅3个月交易额就超过9640亿越南盾。

检方进一步查明，涉案企业账户累计流转超过67.905万亿越南盾。此外，还出现43,589,607美元、1,463,033欧元及1,019,208加元的交易。

上述数字属于账户累计交易流水，并不等同于已经确认的犯罪所得、受害者损失或司法机关实际查扣资产。

越南境内涉案人员在出售账户后仍持续负责处理账户运行问题。如果网银或手机银行服务遭冻结，相关人员会安排账户名义持有人前往银行恢复服务；如果有人擅自从已经出售的账户中取走资金，他们还会负责追讨，有时涉及金额达到数十亿越南盾。

调查材料还显示，该网络具有针对执法调查的预警机制。2023年5月5日，被告Lê Hữu Nghĩa曾通过Telegram联系身处柬埔寨、账号名为“K Jackie”的人员，提醒对方停止向数个正被警方调查的账户继续转入资金，以降低资金遭冻结或查封的风险。

检方认为，这些行为已经形成从收购账户资料、伪造身份证件和企业文件，到设立空壳企业、开设企业账户，再到跨境移交账户、监控资金及处理被冻结账户的完整链条。

案件此前调查阶段的范围一度更大。岘港警方曾公布，整个专案调查涉及约1万个个人账户以及超过1000个企业账户，并冻结超过1000个账户、查扣约1000亿越南盾及大量伪造印章和身份资料。此次97人起诉书披露的6000条个人账户信息、90家空壳企业和约670个企业账户，则是检方目前列入相关指控的重要部分。

目前97名被告已进入刑事审判程序。柬埔寨境内相关人员的身份及责任、巨额资金最终流向，以及案件是否还涉及其他账户、企业和协助人员，仍将根据后续司法程序进一步厘清。