住所藏1.38亿现金、账户还有2.9亿！泰国名寺前住持涉案被捕

泰国华人网讯 泰国大城府佛泰沙旺寺资金案件持续扩大。泰国中央调查局警方逮捕该寺前住持阿提乔蒂（Atichot）及一名与其关系密切的47岁女子，指控两人涉嫌侵占寺庙资金、滥用职权及洗钱。警方目前查明，前住持名下银行存款超过2.9亿泰铢，住所内另发现超过1.38亿泰铢现金及大量黄金，相关资产总额接近5亿泰铢。

案件始于今年7月15日。警方当时接获匿名举报，随后对前住持的个人行为及佛泰沙旺寺财务状况展开调查。

随着调查深入，警方发现，阿提乔蒂在担任住持期间涉嫌以寺庙名义收取捐款及佛牌、宗教物品相关款项，并开具寺庙捐赠收据，但部分款项没有进入寺庙正式账户。

警方目前掌握多笔转账记录及捐赠凭证。早期调查显示，涉嫌给寺庙造成的损失超过9200万泰铢；截至9月12日，警方正在进一步核查约2.15亿泰铢的捐款、佛牌租赁及寺庙修缮相关资金流向。

在取得法院逮捕令后，警方于9月10日对大城府、巴吞他尼府、曼谷及武里南府共6处目标地点展开搜查，并逮捕阿提乔蒂和47岁的Punyavee。

警方在前住持居所内查获现金138,308,986泰铢，以及重量超过1000泰铢的金条和黄金饰品，黄金估值约7000万泰铢。现场查扣现金及黄金总值超过2亿泰铢。

与此同时，警方调查其多个银行账户后发现，账户存款总额超过2.9亿泰铢。将目前发现的银行资金、现金及黄金计算在内，警方能够确认的相关资产规模已接近5亿泰铢，但这些资产的具体来源以及其中多少与寺庙资金案件有关，仍需继续调查。

警方在Punyavee住所另查获现金3,873,614泰铢，以及重量约90泰铢的黄金，黄金估值约6,151,500泰铢，两项合计约1002万泰铢。现场同时发现两份土地权证、7本银行存折、土地买卖合同及多份黄金交易和储蓄相关文件。

调查人员指出，Punyavee近一至两年资产出现明显增长。警方正调查相关房产、车辆、银行存款及其他资产是否与前住持转出的资金有关。

前住持目前涉嫌公务人员侵占财产、不当或徇私履行公务，以及共谋和实施洗钱等罪名。Punyavee则涉嫌协助相关职务犯罪及参与洗钱。上述案件目前仍处于调查和司法程序阶段，两人尚未被最终定罪。

9月10日行动期间，佛教管理部门及僧团同时处理阿提乔蒂的僧籍问题，其随后正式离开僧侣身份。

9月11日，警方将两名嫌疑人移送沙拉武里府第一地区贪污和渎职案件刑事法院申请羁押。法院批准警方申请，并驳回两人的临时释放请求，理由包括案件刑罚较重、调查仍在扩大，以及存在干扰证据的风险。

截至9月12日，警方正在重点追查约2.15亿泰铢相关资金流向，并已将材料交由泰国反洗钱办公室进一步核查。警方表示，根据目前掌握的资金关系，案件可能还有1至2名其他人员涉及其中，相关身份及责任仍待进一步收集证据确认。