月流水超15亿泰铢！泰国警方再抓Premsuk365网络3名涉案人员

泰国华人网讯 泰国中央调查局（CIB）继续扩大对网络赌博平台“Premsuk365”的调查。9月11日，科技犯罪执法人员再逮捕3名涉案男子，并在曼谷及暖武里府两处目标地点查扣手机、平板电脑及一辆丰田Vellfire汽车等资产，总价值超过300万泰铢。

此次行动属于代号“SEVENTY-FOUR MILLION”的网络赌博专项调查延伸。警方此前发现，Premsuk365网络每月资金流水超过15亿泰铢，并通过个人账户、企业账户、支付网关及加密货币等方式转移资金，以增加追查难度。

本轮被捕3人分别为32岁的猜亚瓦、37岁的阿提帕及33岁的纳雷，均已被法院签发逮捕令。警方指控3人涉嫌共同组织、宣传或招揽他人参与未经许可的网络赌博，并涉及洗钱共谋及洗钱等相关罪名。

根据警方调查，猜亚瓦被指与该赌博网站的资金受益及提现指令有关。其在接受初步询问时承认，自己为网站实际负责人一方工作，主要负责从提现人员手中集中收取现金，再转交给网站负责人。

阿提帕则被指负责从网络赌博相关账户提取资金，并将现金交给资金受益方。警方称，他在初步询问中承认自己的主要工作内容就是提现及转交资金。

第三名嫌疑人纳雷被指名下银行账户曾用于接收网络赌博资金，并负责从相关账户提现。其在被捕及警方初步讯问阶段选择不作陈述。

警方随后搜查曼谷及暖武里府两个相关地点，共查扣1部手机、1台iPad及1辆丰田Vellfire Z Premier汽车，本轮查扣资产价值超过300万泰铢。

警方此前追查该网络资金流向时发现，平台使用大量个人及企业账户进行多层转账，其中部分资金先进入支付网关相关企业账户，再根据指令提现或转换为加密货币，以掩盖赌博资金来源和流向。

在此前的“SEVENTY-FOUR MILLION”行动中，警方曾搜查曼谷及春武里府4处地点，抓获4名嫌疑人，并查扣总值超过7400万泰铢的相关资产。相关人员被指负责提供或出租银行账户，以及提现和集中现金后交给网络赌博平台负责人。

目前，本轮抓获的3名嫌疑人已被移交科技犯罪调查人员进一步处理。警方仍在继续追查Premsuk365网络的实际控制者、其他参与人员以及剩余资金流向。