面向中国人非法换汇？日本京都3人被捕，资金或达6亿日元

泰国华人网讯 日本京都府警9月9日抓获3名涉嫌从事非法换汇的人员，其中2人为中国籍。警方指控，3人在未取得银行业务许可的情况下，长期面向客户提供日元与人民币之间的兑换服务，并通过中国境内账户向客户指定账户付款，涉嫌经营类似“地下银行”的资金兑换渠道。

据调查，相关换汇活动至少涉及2023年10月至2024年3月期间的12笔交易。警方称，3人通过这些交易共收取约1.5亿日元，并向中国境内账户支付约737.7万元人民币。

日本警方进一步怀疑，该地下换汇渠道可能从2023年左右开始运作，累计经手资金规模或已达到约6亿日元。目前，警方正在继续调查相关资金往来，以厘清这一换汇网络的实际运作情况。

调查显示，其中两名嫌疑人在此前接受警方询问时曾表示，需要通过相关资金购买日本房地产。警方因此正在进一步追查这些地下换汇资金的具体流向，并调查其中是否存在资金进入日本不动产交易的情况。

日本对于金融及资金兑换业务实行许可管理，未经许可从事相关业务可能涉及违法行为。此次京都警方对3人采取抓捕行动后，案件的资金来源、流向以及是否与日本房地产交易存在关联，仍有待警方进一步调查确认。