美国打击跨国诈骗网络，中文平台“新币担保”遭查封

泰国华人网讯 当地时间9月9日，美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗（Jeanine Pirro）宣布，美国司法部“诈骗中心打击特别工作组”（Scam Center Strike Force，简称SCSF）已对中文在线交易平台“新币担保”（Xinbi Guarantee）采取执法行动，查封承载该平台的Telegram频道，并在单日行动中冻结约5200万美元涉案加密货币。

美国方面指称，“新币担保”是一个在Telegram上运营的中文非法在线市场平台，为诈骗中心运营者提供包括定制诈骗投资网站、资金洗钱以及招募人员前往东南亚诈骗园区等服务。与此同时，美国财政部也宣布对“新币担保”实施制裁。

根据美国哥伦比亚特区检察官办公室9月9日发布的信息，“新币担保”主要通过中文Telegram频道开展相关活动。平台上的商户会发布其能够提供的服务，包括为诈骗团伙制作定制化投资诈骗网站，以及协助处理通过电信诈骗获得的资金。

2026年9月9日，美国哥伦比亚特区检察官珍妮‧皮罗（Jeanine Pirro）在哥伦比亚特区检察官办公室举行的新闻发布会上发表讲话。

美方还称，该平台涉及为诈骗园区招募人员。相关服务提供者可以通过Telegram发布广告，与诈骗团伙进行联系。

在交易过程中，“新币担保”作为平台运营方，被指负责暂时保管诈骗分子支付给服务提供者的款项，待相关服务完成后再进行支付。美国方面认为，这种交易模式为诈骗分子与服务提供者之间的交易提供了保障。

美国哥伦比亚特区联邦地区法院于9月7日授权扣押承载该非法交易平台的Telegram频道。根据扣押令，执法人员在多起案件调查中追踪发现，美国受害者的资金流向了部分服务提供者，而这些服务提供者此前曾在相关Telegram频道上发布洗钱服务广告，并公布用于收取加密货币的数字钱包地址。

美国执法部门表示，在一次行动中冻结了约5200万美元加密货币，这些资金涉及诈骗所得的洗钱活动。至此，美国司法部“诈骗中心打击特别工作组”累计冻结的相关资金总额已达到约9.38亿美元。

珍妮·皮罗表示，如果有组织犯罪团伙能够轻易购买定制诈骗网站和洗钱服务，美国普通民众将面临更大的诈骗风险。她表示，SCSF将继续针对相关犯罪网络及其协助者采取行动，并保护美国民众利益。

此次行动还进一步扩大至海外诈骗园区。美国司法部方面表示，SCSF已经派遣团队前往马达加斯加，协助当地捣毁13个由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心，并参与处理3200多台电子设备。

美国方面称，在相关行动中，马达加斯加当局从诈骗中心获取了与诈骗活动有关的证据。SCSF随后根据对近400名被捕人员的讯问情况启动进一步调查，其中至少约30人被指为相关诈骗园区的中国籍头目。

与此同时，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）9月9日宣布对“新币担保”实施制裁，并将其指定为重大跨国犯罪组织，同时确认多个与“新币担保”有关联的加密货币钱包。OFAC还对两个被指支持“新币担保”核心运营的实体实施制裁。

美国特勤局华盛顿外勤处特别探员主管塔拉·麦克利斯（Tara McLeese）表示，相关犯罪分子在骗取美国民众资金后，通过“新币担保”网络进行洗钱。美国特勤局探员和调查分析人员将继续追踪被盗资金，并调查相关犯罪网络。

美国阿拉斯加联邦地区检察官迈克尔·J·海曼（Michael J. Heyman）表示，跨国犯罪组织不受国界限制，美国司法部的执法行动同样不会受到国界限制。

此次行动显示，美国针对跨境电信诈骗、诈骗园区以及相关资金洗钱网络的执法范围正在进一步扩大。除追踪诈骗团伙和受害者资金流向外，美国执法部门也开始将目标延伸至为诈骗团伙提供技术、洗钱及人员招募等服务的平台和网络。