新加坡警方联手5家银行，两个月阻断400多起诈骗

泰国华人网讯 新加坡警方9月8日公布最新反诈骗行动数据。7月1日至8月31日期间，新加坡反诈骗中心（ASC）联手星展银行、大华银行、华侨银行、渣打银行新加坡以及GXS银行开展诈骗拦截行动，两个月内直接阻断超过400起正在进行的诈骗案件，避免潜在经济损失超过4600万新元。

此次行动重点针对诈骗过程中出现的异常转账。一旦系统发现可疑交易，警方和相关银行便会迅速采取行动，并联系可能正在遭遇诈骗的客户，及时提醒并阻止其继续转账，以降低资金被犯罪分子转走的风险。

行动期间，超过2700名潜在受害者收到3300多条警告短信。警方通过与银行共享相关信息，在资金尚未完成转移或损失进一步扩大前介入，为潜在受害者争取及时核实和停止付款的机会。

从被阻断的案件类型来看，虚假投资诈骗和虚假招聘诈骗较为突出。诈骗分子通常先以高额投资回报、轻松获得高薪工作等方式吸引受害者，再逐步诱导其进行转账。

在诈骗过程中，受害者往往先从较小金额开始付款，随后在骗子不断以“追加投资”“解锁收益”或其他理由催促下，持续增加转账金额，最终可能造成大额资金损失。

新加坡警方表示，此次行动显示警方与银行之间及时共享信息、识别异常交易并迅速联系客户，对于阻断正在发生的诈骗具有重要作用。相关部门也将继续加强反诈骗合作，降低公众遭遇诈骗后的资金损失风险。