涉案超10亿泰铢！泰国警方抓捕韩国籍房地产诈骗嫌疑人

泰国华人网讯 9月8日，泰国警方宣布逮捕一名67岁韩国籍男子韩某。警方称，韩某涉嫌为一个针对韩国人的房地产投资诈骗团伙头目，该团伙以投资泰国土地、公寓等房地产项目为名实施诈骗，相关案件累计涉案金额估计约10.47亿泰铢。

泰国犯罪镇压部门、警察调查局及经济犯罪镇压部门联合展开调查后发现，韩某长期藏身于巴蜀府华欣县欣莱法伊街道一处豪宅。警方取得搜查令后展开突袭并将其逮捕。韩某因涉嫌“串谋诈骗”，此前已被刑事法院签发逮捕令，编号为5029/2567。

警方调查显示，该案最早可追溯至2020年。当时，韩某及其同伙涉嫌向韩国受害者推介在佛丕府和巴蜀府投资房地产，包括购买土地和公寓，并声称可以协助受害者完成相关投资。

其中，一名受害者最初有意购买公寓，并向一家公司的账户转账8900万泰铢。警方调查发现，该公司的授权董事为57岁的尼奇塔女士，她是韩某的妻子。

随后，韩某及其同伙又涉嫌继续游说受害者投资土地，并成立另一家公司，声称受害者可以持有公司股份并掌握公司控制权，以便投资和拥有相关房地产。受害者随后再次转账8900万泰铢。

不过，受害者后来发现，该公司并没有按照此前所称的方式将全部资金用于土地投资，于是向泰国经济犯罪镇压部门第四分局报案。目前，泰国方面共有4起相关案件，涉案金额超过1.47亿泰铢。

警方进一步调查发现，韩某及其同伙还涉嫌涉及其他类似案件。据泰国警察调查局掌握的信息，目前共有14起相关案件，涉案金额估计约10.47亿泰铢。同时，韩国方面也报告称，韩某在韩国还有约14起案件尚未结案。

警方表示，此案调查和抓捕难度较大。帕塔纳萨克少将称，韩某没有任何入境泰国的记录，警方无法通过正常出入境资料以及相关身份信息追踪其行踪。韩某在接受调查时声称，大约30年前曾经通过马来西亚进入泰国，此后又通过天然边境通道非法进入泰国。

此外，警方称韩某长期居住在泰国，并与一名泰国女子结婚，在当地拥有一定人脉。他明知自己已经被通缉，因此刻意采取措施躲避追捕，包括避免使用应用程序和社交媒体、不进行金融交易，以及不持有以本人名义登记的身份证件或其他相关证件。

经过进一步调查，刑侦局第五分局警员最终确认了韩某的身份及藏身地点，并收集相关证据，随后向华欣法院申请搜查令。警方进入其位于巴蜀府华欣县欣莱法伊街道的豪宅后将其逮捕。警方称，韩某被捕后对相关指控供认不讳。

韩国前驻泰国大使卢光日表示，韩某此前已经被驱逐出境，并被禁止进入泰国。警方认为，他此前可能通过非法渠道进入泰国。韩国方面目前也掌握约14起涉及他的案件。

对于泰国境内的案件，相关方面表示，这是韩国案件调查的延伸。待泰国司法程序结束后，韩国方面将进一步采取行动。不过，由于涉及隐私法律限制，目前无法公开韩国案件的具体细节。

在资产和资金调查方面，警方初步发现韩某妻子持有现金，目前相关部门已经冻结840万泰铢资产。至于是否涉及洗钱，目前仍在进一步调查。警方表示，最初只有一名受害者报案，随后才有其他受害者陆续向警方反映情况。

泰国中央调查局也提醒公众，在进行房地产等投资时应提高警惕，特别是面对高额投资项目，应仔细核实公司信息、项目负责人、产权证以及具体投资内容，并在转账前全面核查相关情况，以避免成为投资诈骗受害者。