伪装成功企业家专骗越南女性，跨国团伙两个月卷走1146万元

泰国华人网讯 9月6日，越南海防市公安局刑事调查机关以诈骗侵占财产罪和洗钱罪，对44名涉案人员提起公诉并实施刑事拘留。警方调查发现，一个由中国籍人员管理运营的跨国高科技犯罪团伙，通过伪造“成功商人”社交账号接近越南女性，再以虚假在线博彩网站诱导受害者充值，2026年4月1日至6月7日期间，涉案6个银行账户累计诈骗金额超过445亿越南盾，约合人民币1146万元。

调查显示，该团伙最初在柬埔寨活动，遭当地执法部门打击后转移至老挝博胶省，并向当地居民租用园地搭建厂房，随后专门针对越南公民实施诈骗。

2026年3月至6月期间，团伙头目通过Facebook、TikTok、Telegram等社交平台，以“工作轻松、薪资高”为诱饵，发布赌场员工、游戏运营、前台接待及技术岗位等招聘信息，大量招募越南籍劳工。被招募人员前往老挝敦穆恩区的行程及出境费用，均由团伙承担。

进入窝点后，中国籍成员主要负责技术系统、银行账户以及整体调度，部分越南籍成员则担任翻译和管理人员，负责准备设备，并向一线话务人员分发受害人数据。

据警方通报，一线越南籍人员每人配备电脑，以及预装Viber、WhatsApp、Telegram等应用程序的iPhone手机。他们使用伪装成成功商人的虚拟社交账号，主动添加经济条件较好的越南女性为好友，并通过聊天逐步建立信任。

在取得受害人信任后，话务员邀请对方参与所谓的“在线博彩网站”。团伙随后利用“IP异常”“算法错误”等话术，以“代为操作、获得利润分成”为诱饵，让受害人参与下注。

在诈骗初期，后台会操控系统让受害人获得小额盈利，并能够顺利提现，以进一步增强受害人的信任。当受害人大额充值后，系统便以“系统故障”“账户验证”或“缴纳税款”等理由冻结提现功能，并要求受害人继续转账。

警方调查认为，该网站实际上并没有组织真实的博彩活动，而是被用作诱骗受害人向中国籍团伙控制的银行账户转账的工具。

针对这一案件，海防市公安局成立专案组，并联合越南公安部有关业务部门及老挝执法部门制定收网方案。

6月7日，联合执法力量在老挝博胶省展开行动，现场抓获57名嫌疑人，其中包括5名中国籍、7名缅甸籍和45名越南籍人员。外籍嫌疑人由老挝方面继续依法处理，45名越南籍嫌疑人则被押解回海防市接受调查。

根据涉案6个银行账户的初步统计，2026年4月1日至6月7日期间，该团伙累计诈骗金额超过445亿越南盾，约合人民币1146万元。目前，案件相关人员身份、犯罪分工及资金流向等情况仍由有关部门进一步处理。