信任30年却被掏空！泰国会计经理涉伪造千张支票

泰国华人网讯 9月1日，泰国经济犯罪打击部门（บก.ปอศ.）在暖武里府邦布通县一处住宅附近展开抓捕行动，逮捕一名55岁女子查蒂普（Chatthip，姓氏保密）。警方指控其涉嫌利用担任公司会计经理超过30年的职务便利，长期私自取得公司空白支票，填写现金支付内容并伪造公司授权董事签名，再到银行兑现现金。警方调查显示，相关行为持续超过10年，涉案支票超过1000张，造成银行及公司超过7500万泰铢经济损失。目前，嫌疑人坚决否认相关指控。

警方此次行动依据曼谷刑事法院第4873/2569号逮捕令实施，该逮捕令于2026年8月21日签发。案件源于今年6月，一家商业银行代表与一家工业工厂机械安装公司共同向警方报案。警方随后展开调查，发现公司会计部门一名员工涉嫌私自拿走公司空白支票，在支票上填写现金支付项目，并伪造具有签署权限的公司董事签名，随后持支票前往银行兑现。

调查人员发现，这类行为并非短期发生，而是持续超过10年，涉案支票数量超过1000张，累计造成银行及公司超过7500万泰铢损失。警方随后进一步梳理公司财务资料及相关支票记录，以确认涉案人员的具体操作方式以及资金流向。

警方查明，涉案女子过去曾担任该公司会计经理超过30年，主要负责根据公司授权董事的指示处理支票付款、进行会计记录，并将相关资料交由财务部门打印支票。警方怀疑，她可能正是利用这一岗位长期接触支票及财务资料的便利，以及公司对其长期以来的信任，私自取得空白支票并填写现金支付内容，再伪造授权董事签名后将支票兑现。

案件直到2025年10月15日才被公司财务顾问发现异常。当时，财务顾问在审核公司支出账目时发现部分支票支出金额存在异常，进一步核查后发现，共有938张支票涉及相关异常交易，总金额超过7500万泰铢。

随着调查深入，警方还怀疑相关行为早在2011年就已经开始。调查人员随后发现28本已经使用过的支票簿，其中部分支票已经填写金额，并注明以现金方式支付，但授权签署人的签名栏尚未填写。

警方与涉案银行进一步核对相关支票资料后，银行确认支票上的签名并非公司授权董事本人签署。调查人员随后继续追查资金流向，并发现涉案女子在将相关支票兑现取得现金后，又把资金存入与其关系密切人员的银行账户。

经济犯罪打击部门第5调查组据此持续收集相关证据，并向刑事法院申请逮捕令。法院随后批准签发逮捕令。警方进一步追查后发现，嫌疑人已经逃至暖武里府邦布通县一处住宅藏匿，于是组织警力展开抓捕，并于9月1日将其拘捕。

目前，嫌疑人对警方提出的相关指控全部予以否认。警方已对其提出诈骗、伪造作为票据的权利凭证（支票）并使用伪造权利凭证、盗窃雇主所有或由雇主占有的财物，以及造成损害等罪名，并将其移交经济犯罪打击部门第5组调查人员依法处理。

警方同时提醒企业及民众，在将支票、财务及资金管理等重要职权交由员工负责时，应建立严格的内部控制、审核和权力制衡机制，避免关键财务权限过度集中于单一人员，从而增加内部舞弊风险。

警方指出，伪造支票或其他权利凭证属于违法行为。根据泰国刑法第266条，伪造作为票据的权利凭证并使用伪造权利凭证，可面临1年至10年监禁，以及20,000至200,000泰铢罚款。目前案件仍由经济犯罪打击部门进一步依法调查处理。