中国资金泰国偷电“挖矿”！损失超5亿，5名中国人被追捕

泰国华人网讯 泰国特别案件调查厅（DSI）8月31日通报，正在持续追查一起涉及中国资金背景的非法加密货币“挖矿”案件。调查显示，一个犯罪网络涉嫌长期在泰国北榄府一带私接电线、盗用国家电力进行大规模加密货币“挖矿”，导致泰国地方电力局累计损失超过5亿泰铢。目前案件调查已经从涉嫌盗电及非法“挖矿”，进一步延伸至数字货币资金流转、洗钱以及未经许可从事数字资产交易等环节，已有12名嫌疑人被申请逮捕，其中包括5名中国公民。

案件最新进展显示，DSI已经控制该网络一名关键嫌疑人“梅卡”（Mekha）。据调查，该嫌疑人此前因涉及另一案件被关押在曼谷特别监狱，随后在案件上诉期间获准临时释放。

8月28日深夜，曼谷特别监狱准备释放梅卡时，DSI根据刑事法院签发的另一张逮捕令立即将其控制。8月29日凌晨1时30分左右，梅卡被带回DSI接受调查，并于当天被送往刑事法院申请羁押。

目前，DSI指控梅卡涉嫌共同洗钱、串谋洗钱，以及未经许可从事数字资产交易或数字资产经纪业务。相关指控仍需经过司法程序进一步调查和认定。

这起案件源于泰国特别案件第21/2568号案件。调查人员此前发现，一个与中国资金有关的团伙涉嫌长期在北榄府经营非法加密货币“矿场”，并通过绕过正常电表、直接私接国家电网的方式，为大量加密货币“矿机”提供电力。

调查显示，相关非法“挖矿”活动至少从2022年开始，甚至可能更早。由于加密货币挖矿需要消耗大量电力，涉案网络涉嫌通过盗用国家电力降低运营成本，从而维持大规模“矿机”的长期运行。泰国地方电力局估算，相关盗电行为造成的累计电力损失已经超过5亿泰铢。

随着调查深入，DSI发现案件背后还可能存在较为复杂的数字货币资金流转。调查人员认为，被控制的梅卡在相关资金链中扮演重要角色，涉嫌长期接收来自一个中国投资人网络的数字货币资金。

泰国警方在通报中将这一中国团伙称为“王某集团”。调查人员认为，相关数字货币资金可能与涉嫌非法盗电“挖矿”产生的收益存在关联，因此案件调查方向也由最初的盗电及非法挖矿，进一步扩大至洗钱以及未经许可从事数字资产交易等问题。

目前，该案已有12名嫌疑人被申请逮捕，其中包括5名中国公民、6名缅甸公民和1名泰国公民。此外，调查人员还对另外3名泰国嫌疑人追加相关指控。

从目前公布的调查情况来看，该案涉及的环节已经超出一般非法“挖矿”案件范围，调查内容涵盖中国资金背景、跨国人员、国家电力盗用、数字货币流转以及涉嫌洗钱等多个方面。有关部门正在进一步厘清不同涉案人员在整个网络中的具体角色。

目前，DSI技术与信息案件部门正在整理案件材料，并准备进一步扩大调查范围。由于案件同时涉及涉嫌洗钱问题，DSI还将与泰国反洗钱办公室合作，对涉案人员名下以及与相关网络存在联系的资金、账户和资产展开追查。

下一阶段，泰国执法部门将重点调查涉案数字货币的具体流向，并依法对与案件有关的资金及资产采取冻结、扣押等措施。至于各名嫌疑人的具体刑事责任，仍需以泰国警方调查结果及后续司法程序认定为准。