两个月洗钱600万港元！内地男子香港判囚40个月

泰国华人网讯 一名38岁内地男子涉嫌协助跨境犯罪集团洗黑钱，日前在香港被判囚40个月。男子来港后开设多个数字银行傀儡账户，接收来历不明资金，再转入自己账户提现，并通过虚拟资产兑换店购买加密货币，将有关资金进一步转移。

案件涉及的洗钱活动发生在2024年8月至9月期间，短短两个月内，该男子处理约600万港元犯罪得益，最终被裁定4项洗钱罪成立。法院判处其40个月监禁，刑期较原有基础加重约25%。

香港警方调查发现，涉案跨境犯罪集团曾使用43个香港银行账户，接收来自34宗求职、电话及投资诈骗案件的骗款，涉及金额约1,800万港元。

警方进一步追查资金流向后发现，该集团还涉嫌利用虚拟资产交易清洗更多资金，涉及的怀疑犯罪得益最高约2.3亿港元，案件规模进一步扩大。

2024年9月12日，香港警方展开“沉击”行动，共拘捕13人，上述38岁男子亦是行动中被捕人士之一。

警方调查显示，涉案人员通过银行账户及虚拟资产等不同渠道转移资金，增加犯罪得益追查难度。此次案件中，涉案男子最终因4项洗钱罪成立被判囚40个月。