陈志相关网络资金调查扩大，泰国冻结查封超1.15亿泰铢资产

泰国华人网讯 8月23日，泰国反洗钱办公室公布针对“陈志”相关网络的最新资产调查进展。交易委员会已下令追加查封、冻结431项资产，总价值超过1.1568亿泰铢。泰方调查显示，相关资金链被指涉及网络诈骗、虚假加密货币投资及跨国洗钱等犯罪活动。

根据泰国反洗钱办公室8月20日作出的决定，执法部门在进一步调查科技犯罪案件过程中发现，有犯罪网络涉嫌通过应用程序及虚假投资项目诱骗受害者转账，再利用多个银行账户转移资金，并兑换成USDT等数字货币。

调查显示，相关数字货币随后通过多个数字钱包进行层层转账，增加资金追踪难度。部分资金最终被兑换成现金，并用于购买房地产及其他高价值资产。

此次被处理的431项资产中，277项被查封，总价值约1.0435亿泰铢；另有154项资产被冻结，价值约1132万泰铢。

被查封和冻结的资产包括土地、多种货币现金、黄金、汽车、名表、名牌包、银行账户资金、证券、数字资产以及人寿保险保单等。

泰国反洗钱办公室表示，其中部分资产具有较高流动性，存在被转移、隐藏或变现的风险，因此决定先行采取临时查封和冻结措施，以便继续调查相关资金来源及流向。

相关资产临时查封、冻结期限最长不超过90天，时间为2026年8月10日至11月7日。在此期间，泰国执法部门将继续核查涉案资产与相关人员之间的资金关系。

目前，泰方披露的调查方向涉及人口贩运、公众诈骗、黑社会性质组织、参与跨国犯罪组织及洗钱等案件，相关调查仍在持续。

从目前掌握的资金流向看，相关网络被指通过“银行账户—数字货币—数字钱包—提现—购买房地产及贵重资产”的方式转移和转换资金。USDT等数字货币被用于多层转账，部分涉嫌来自网络诈骗和虚假投资活动的资金经过多次转换后，再进入房地产、车辆、黄金及其他高价值资产领域。

泰国反洗钱办公室目前仍在继续追查“陈志”相关网络的其他资产及涉案人员，并进一步核查通过数字资产转移的相关资金是否最终流向其他跨国犯罪网络。