中国人员被指幕后操控！泰国警方抓获30名电诈嫌疑人

泰国华人网讯 8月19日，泰国警方在全国11个府展开联合抓捕行动，捣毁一个涉嫌由中国籍人员幕后操控的跨国电信诈骗及洗钱网络，共抓获30名嫌疑人。警方调查显示，该团伙涉嫌冒充警察，以受害者“涉及犯罪”或需要配合“洗钱调查”为由实施恐吓，诱骗受害者转账，目前已发现有受害者被骗超过1200万泰铢，相关团伙累计资金流动约2亿泰铢。

根据警方调查，该团伙主要通过冒充执法人员接触受害者，声称受害者涉及犯罪案件或洗钱活动，要求其配合所谓的资产调查，并进一步诱导受害者将资金转入指定银行账户。

警方追查资金流向后发现，该网络采取较为隐蔽的资金转移方式，涉嫌使用“一次性借用账户”接收和转移诈骗所得。资金进入相关账户后，会被进一步兑换成USDT等数字资产，最终转入柬埔寨的数字钱包，以增加资金追踪难度。

随着调查扩大，泰国警方锁定相关涉案人员及地点，并于8月19日在全国11个府同步展开行动，共搜查30处目标地点，30名嫌疑人全部落网。警方同时查获手机、银行存折等相关证物，并冻结18个涉嫌用于转移资金的银行账户。

警方调查认为，该网络背后涉嫌有中国籍人员参与幕后操控。目前，已抓获的30名嫌疑人均被移交司法机关依法处理，警方仍在继续追查幕后相关人员以及其他可能参与该跨国诈骗和洗钱网络的人员。

泰国警方提醒民众，若有人通过电话或网络自称警察或其他执法人员，并以涉及刑事案件、洗钱调查或“核实资产”等理由要求转账，应提高警惕，切勿按照对方指示将资金转入陌生账户。