美国制裁后柬埔寨再出手，3家涉电诈关联银行启动清算

泰国华人网讯 柬埔寨近期进一步将打击跨国电信网络诈骗的行动延伸至金融领域。柬埔寨国家银行已吊销CCU商业银行、恒丰银行及恒和商业银行3家银行的营业执照，并启动清算程序。美国方面对此表示欢迎，同时计划向柬埔寨提供技术援助，协助加强反洗钱监管能力。

8月17日，美国驻柬埔寨大使馆临时代办亚历克斯·齐特尔与柬埔寨国家银行行长谢丝蕾举行会谈，双方就金融稳定、打击电信网络诈骗以及加强柬美金融合作等议题交换意见。

美国驻柬埔寨大使馆表示，齐特尔对柬埔寨国家银行撤销3家被指与电诈园区存在关联的银行营业执照表示欢迎，并将此举视为柬埔寨打击相关跨国犯罪网络的行动之一。

此前，柬埔寨国家银行于8月3日宣布吊销CCU商业银行、恒丰银行及恒和商业银行的营业执照，并按照相关法律程序启动清算工作。

上述3家银行今年4月已被美国财政部列入制裁名单。美方当时指称，相关银行的多数股东为中国公民，或与已受到美国制裁的中国实体存在关联，并涉嫌为电诈园区及相关犯罪网络提供金融支持。

美国财政部此前表示，有关犯罪网络长期针对美国、柬埔寨及其他国家的受害者实施诈骗，并骗取大量资金。随着跨国电诈活动受到持续打击，相关犯罪网络的资金流向及金融渠道也成为执法和监管部门重点关注的领域。

此次会谈中，美方表示支持柬埔寨针对相关跨国犯罪网络采取行动，并计划提供技术援助，帮助柬埔寨进一步提升反洗钱监管能力。

双方还讨论了提高柬埔寨金融体系透明度和韧性等问题，希望通过加强金融监管、信息交流及双边合作，为柬美未来贸易与投资提供更加稳定的金融环境。