泰国警方追捕中国幕后“金主”，诈骗网络20人已落网

泰国华人网讯 8月17日，泰国警方网络犯罪调查部门第三分局在孔敬公布东北地区多起网络诈骗案件侦办结果，目前共抓获20名嫌疑人，并冻结、追回部分涉案资金，已向受害者返还超过300万泰铢。警方调查还发现，诈骗团伙除使用传统“人头账户”转移资金外，开始更多利用公司及法人账户包装资金流，其中一名被指为重要幕后“金主”的中国籍人员目前仍在泰国境内，警方正在追捕。

其中一起网络投资诈骗案的受害者为一名70岁男子。警方调查显示，诈骗团伙以网络股票投资为名吸引受害者，并使用带有泰国证券监管机构标识的个人资料进行包装，通过展示所谓投资收益获取信任。

受害者随后按照要求先后转账22次，资金进入15个不同银行账户，包括个人账户以及公司、法人名义账户，累计损失约1900万泰铢。

警方沿资金流向展开调查后发现，案件涉及多人分工，并出现外国人员参与收取现金、提取及转移资金的情况。其中，一家名为“塔妮妮移动”的企业账户被指成为诈骗网络主要资金中转渠道之一。警方随后申请法院逮捕令，对负责提取现金、向幕后人员交付资金的嫌疑人以及相关公司负责人实施抓捕。

随着调查深入，警方锁定一名被认为在资金链中具有重要作用的中国籍人员，并将其称为幕后“大金主”。警方称，该人员目前仍藏身泰国境内，追捕行动仍在进行。

另一起案件中，诈骗团伙通过社交媒体发布投资、资金周转及低价商品广告吸引受害者。部分受害者最初因低价健身器材广告与对方取得联系，随后被逐步引导参与所谓投资。诈骗人员先通过小额收益获取信任，待受害者投入更多资金后，再以缴税、手续费或系统故障等理由阻止提现。

警方追查发现，该网络至少使用13个“人头账户”层层转移资金。执法人员随后在四色菊府、北榄府、巴吞他尼府、乌汶府及曼谷等地抓获5名涉案人员，并冻结相关银行账户，部分资金已经追回并返还受害者。

泰国警方表示，持续打击之下，相关网络诈骗案件数量较此前下降超过50%，但目前全国每天仍有超过900人遭遇各类网络诈骗，平均每日损失约4000万泰铢，其中曼谷及周边地区仍是案件较为集中的区域。

警方提醒，诈骗团伙正在利用公司账户、正规头像甚至官方机构标识增加可信度，不能仅凭收款账户属于公司或对方展示官方标识判断投资项目真实性。涉及投资和转账时，如对方持续要求追加资金，或以缴税、手续费等理由要求继续付款，应提高警惕并核实相关信息。

目前，警方仍在继续追查相关诈骗资金链、账户持有人、中间人及幕后人员，其中涉案中国籍人员的下落仍在进一步追查。