泰国查签证代办公司！超400名客户涉虚假银行流水

泰国华人网讯 8月17日，泰国移民局第三分局通报破获一起涉嫌伪造签证申请材料案件。曼谷一家签证申请咨询公司被指为超过400名客户制作虚假银行流水、收入证明等材料，每人收取约4万泰铢服务费，累计涉案金额超过1600万泰铢。目前警方已扣押大量证物，并继续追查其他涉案人员。

据警方介绍，案件线索来自欧洲某国驻泰国大使馆。使馆在审核签证申请时，发现多名泰国籍申请人提交的银行流水证明存在异常，怀疑相关文件遭到伪造，随后向泰国方面提供线索。

泰国移民局第三分局调查人员依据曼谷民武里刑事法院签发的搜查令，于8月12日突击搜查曼谷赛迈区一家签证申请咨询公司，现场发现多枚涉嫌伪造的银行及机构印章、20余份金融文件以及4台台式电脑。警方初步怀疑，该公司长期为客户制作虚假材料，用于申请出境签证。

为核实材料真伪，移民局将相关文件送交有关使领馆，并与银行正规数据逐项比对。调查发现，其中5名申请人的材料存在明显异常，包括申请材料中的银行账户姓名与银行实际登记资料不符，以及银行流水明细遭到修改、与银行系统记录不一致。此外，这些申请人的相关费用均由同一张外国银行信用卡担保。

随着调查深入，警方再次查获多枚商业银行印章及数十份涉嫌伪造的文件，包括工资收入证明、银行存款证明等。相关文件、印章及4台电脑均已依法扣押，并将交由专业机构进行技术鉴定。

泰国移民局第三分局局长表示，初步统计显示，涉事公司涉及客户超过400人，每人被收取约4万泰铢服务费，累计金额超过1600万泰铢。目前警方正扩大调查范围，以确认是否还有其他人员参与。

警方表示，相关行为涉嫌触犯泰国刑法有关伪造及使用伪造文件、伪造印章等规定。具体罪名及法律责任仍需根据证物鉴定结果、调查笔录及其他证据依法确定，案件目前仍在进一步侦办中。