泰国捣毁“幽灵发票”网络，5府10地抓3人涉税损失3.6亿泰铢

泰国华人网讯 8月17日，泰国中央调查局（CIB）与税务局公布“幽灵发票”网络案件调查结果。执法部门在曼谷、暖武里、呵叻、北榄及猜也奔5府共10个地点展开搜查，抓获3名嫌疑人，并查获200多件相关证物。该网络涉嫌在没有真实货物交易的情况下出售虚假税务发票，造成增值税系统至少3.6亿泰铢税收损失。

据经济犯罪打击部门调查，税务部门此前获得线索，发现一批个人及法人实体涉嫌共同销售虚假税务发票。其中，一名销售人员通过特定电话号码及封闭网络联系客户，避免与网络之外人员接触。

执法部门随后派遣卧底人员进入该网络，在取得信任后多次协商购买税务发票，并成功取得相关公司开具的发票。调查显示，涉案人员可根据客户需求开具税务发票，相关款项则被要求汇入指定银行账户。部分交易还涉嫌通过泰国邮政并使用他人姓名掩盖投递情况，但实际上并没有对应货物交付。

警方调查发现，涉案公司注册资本达4亿泰铢，每年开具价值约3亿至4亿泰铢的税务发票，被指通过大量开票制造企业经营及信用假象。有关部门估计，相关行为已经造成至少3.6亿泰铢税收损失。

8月11日，经济犯罪打击部门与税务部门展开联合抓捕，分别在曼谷、呵叻府及暖武里府抓获61岁的拉塔女士、50岁的卡纳帕特先生及33岁的帕纳德查先生。

执法人员同时搜查曼谷4处、暖武里府3处，以及呵叻府、北榄府和猜也奔府各1处，共10个地点，查获200多件证物，包括105份税务发票相关文件、12份进项及销项税报告、31份邮政投递单据、17份合同及汇款文件、18本银行存折、18枚公司印章、20台电脑及其他电子设备，以及15部手机。

警方初步指控3名嫌疑人涉嫌共同实施无权开具税务发票的行为。根据泰国《税收法》及《刑法》相关规定，每次违法行为可能面临3个月至7年监禁。调查显示，3名嫌疑人均被指涉及多次相关行为，警方称3人在调查过程中已对指控供认。