泰国查35家中国人全资公司：注册地址竟是民宅

泰国华人网讯 8月17日，泰国商业部披露，沙功那空府发现一批公司注册异常情况，其中35家公司均由中国人100%持股，但执法人员实地核查发现，这些公司的注册地址均为普通居民住宅，现场没有公司办公室，也未发现与登记信息相符的实际经营活动。目前，泰国有关部门已展开深入调查，并计划将异常企业排查扩大至全国范围。

泰国商业发展厅厅长蓬蓬·奈亚纳帕功表示，沙功那空府商业办公室此前发现当地4个县存在可疑公司注册情况。其中，科克西素攀县有33家公司、府治县1家、普潘县1家，共35家公司，股东全部为中国人。此外，沙旺登丁县还有14家公司登记为泰国人100%持股，同样被列入进一步检查范围。

随后，商业部门联合地方行政部门、警方及泰国内部安全行动指挥部等机构，对相关公司登记地址逐一展开实地核查。调查发现，35家中国人全资持股公司的注册地址均未真正设立办公室，也没有开展注册时申报的经营活动，相关地点实际仍为普通居民住宅，屋主及家人正常居住。

多名房屋所有人向调查人员表示，他们此前并不知道自己的住宅地址已被用于注册有限公司，也没有同意他人使用自己的户口簿、房屋编号等资料办理公司登记。

随着调查深入，执法部门锁定一名来自沙功那空府的泰国女子。官方称，该女子在科克西素攀县充当中介，向当地居民收集户口簿、身份证复印件及住宅登记资料，每套向居民支付500至1000泰铢，目前已收集超过35人的相关资料。

据调查，这些资料随后被提供给中国投资者，该女子每提供一套资料可获得1500泰铢报酬。多名居民表示，中介最初告诉他们，收集身份证及户籍资料是为了在某知名网络平台开展线上生意，因此才同意提供；如果知道资料将被用于注册有限公司，他们不会同意。

调查还发现，部分用于公司注册的户籍资料并非房屋所有人本人提供，而是由居住在相关住宅内的其他家庭成员私下交给中介，导致屋主本人并不知情。

泰国商业及地方行政部门已建议相关屋主向警方报案，追究涉嫌非法使用户籍资料及房屋编号注册公司的人员。目前已有部分居民正式报警，指控涉事女中介涉嫌诈骗及非法使用他人政府证件和个人资料牟利，但也有部分屋主暂时不愿报案。官方分析，这可能与部分资料由屋主子女或其他家庭成员私下提供并获得报酬有关。

泰国商业部强调，目前尚未最终认定上述公司全部属于利用泰国人“代持”的企业。商业发展厅将继续调查相关公司的资金来源、实际控制人、股东结构及注册地址等情况，以确认是否存在利用泰国人代持、掩盖真实控制人的行为。

商业部表示，下一步将把沙功那空府发现的问题扩大至全国范围进行排查，重点筛查注册情况异常的公司，防止有关人员利用合法企业架构及注册资料增加可信度，并将公司用于诈骗、非法经营或其他违法活动。目前，涉事泰国女中介及相关中国投资者的具体身份和法律责任仍在调查中。